Pana acum compania Kroll, care investigheaza frauda bancara, a reusit sa dea de urma a 600 de milioane de dolari, furati din cele trei banci.Cel putin asta se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale. Potrivit BNM, banii au ajuns in mai multe tari. Totodata, pe langa firmele afiliate lui Ilan Sor, in schemele de spalare a banilor sunt implicate si alte companii.
Intamplator sau nu, imediat dupa sedinta Parlamentului la care Pavel Filip le-a explicat deputatilor de ce miliardul furat urmeaza sa fie intors de catre cetateni, Banca Nationala a emis un comunicat in care ne anunta ca a primit cea de-a doua nota informativa a investigatiei companiei Kroll.
In el se spune ca in perioada 2012-2014, cele trei banci din Moldova au acordat credite in suma totala ce depaseste 3 miliarde de dolari. Prin intermediul unei structuri internationale de spalare a banilor, suma ar fi ajuns in diferite tari ale lumii, iar numarul beneficiarilor se extinde dincolo de companiile afiliate primarului de la Orhei, Ilan Sor.
Pana acum expertii Kroll ar fi identificat peste 600 milioane de dolari care au disparut pe parcursul aceste perioadei, fara a se intoarce in cele trei banci.
Andrian Candu a anuntat astazi ca pana acum autoritatile ar fi recuperat doar 700 de milioane de lei din cele 13,5 milioane de lei furate.
Compania Kroll a inceput investigatiile in luna februarie 2015, iar in mai a publicat primul raport. Potrivit BNM, in cadrul investigatiei expertii Kroll colaboreaza cu autoritati din diferite tari, inclusiv din Letonia si Estonia.
Raportul de audit efectuat anterior de Kroll la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank arata implicarea mai multor firme afiliate lui Ilan Shor in scheme prin care milioane de lei au fost scoase din tara. Documentul insa nu raspunde la intrebarea principala: cine a fost beneficiarul?