Oamenii legii au destructurat un grup infractional care se ocupa de convertirea banilor in valute criptografice, pe care le foloseau pentru a cumpara droguri si pentru a oferi un aspect legal afacerii lor.
Potrivit politiei, membrii grupului aveau roluri bine determinate. Astfel, erau recrutate persoane de la care obtineau contra plata accesul la conturilor bancare. Ulterior, pe aceste carduri erau transferati bani obtinuti din activitatile grupului. Suspectii, pentru a ascunde originea banilor, au apelat la o schema de convertire in valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN).
In urma tranzactiilor de convertire a banilor reali in valute criptografice, acestia obtineau un venit de circa 15% din sumele convertite.
Ca urmare, oamenii legii au stabilit ca prin intermediul cardurilor bancare fictive au fost obtinuti aproximativ 2 milioane de lei.
In urma perchezitiilor de la domiciliul suspectilor din capitala au fost gasite mai multe dispozitive tehnice, carduri bancare pe numele diferitor persoane fizice, cartele SIM de telefonie, precum si pachetele cu substante de culoare alba si substante de masa vegetala, asemanatoare cu drogurile.
Suspectii, patru la numar, cu varsta de la 18 si 27 de ani, sunt cercetati in stare de libertate. Daca vor fi gasiti vinovati acestia risca de la 5 pana la 10 ani de inchisoare.
