Departamentul de Combatere a Criminalitatii Financiare din cadrul Trezoreriei SUA (FinCEN) a emis pe 13 februarie 2018 o notificare in care sustine ca banca ABLVdin Letonia ce a orchestrat scheme de spalare a banilor, inclusiv din Moldova, impiedica aplicarea legii si a desfasurat o activitate legata de Coreea de Nord, scrie Mold-street.com
FinGEN, care invoca prevederile Sectiunii 311 ale USA Patriot Act, propune sa fie interzisa deschiderea sau mentinerea unui cont corespondent in Statele Unite pentru sau in numele ABLV Bank, "care este o banca straina ce se ocupa de spalarea banilor."