Bani spalati prin judecatorii moldovenesti: Una dintre cele mai mari scheme de spalare de bani din Europa, deconspirata

Potrivit publicatiei The Independent, in schema au fost implicate 19 companii britanice, ai caror fondatori nu pot fi gasiti, intrucat figureaza in zone off-shore. Banii erau dirijati din Rusia, cu implicarea oficialilor corupti si unor grupuri din intreaga lume care aveau legatura cu traficul de droguri si de persoane si cu retele de prostitutie. Schema a fost aplicata in ultimii patru ani si functiona in felul urmator: cele 19 companii plasau in circuit sume de bani castigati din activitati ilicite, acordandu-si reciproc imprumuturi, care ramaneau nereturnate. Apoi, cauzele erau judecate in instantele din Moldova, cerand achitarea a milioane de dolari care au fost imprumutati. Publicatia britanica scrie ca a fost aleasa Moldova, pentru ca sistemul judiciar din tara noastra este cunoscut ca unul infect.

Cazurile ajungeau pe rol in instantele moldovensti intrucat aceste companii angajau moldoveni ca garanti ai tranzactiilor. Astfel, instantele dadeau castig de cauza companiilor care cereau banii, iar firmele primeau banii,avand hotarari judecatoreasca si, prin urmare, toate actele in regula. Seful agentiei pentru prevenirea spalarii banilor din Moldova, Vasile Sarco, a declarat pentru The Independent ca judecatorii din tara noastra au emis circa 50 de hotarari, care obligau achitarea datoriilor si astfel schema era dusa la bun sfarsit.

Dupa deciziile magistratilor moldoveni, banii erau tranferati intr-o banca din Letonia. Intrucat aceasta tara este cunoscuta pentru un sistem bancar sanatos, aceasta era etapa finala de spalare a banilor, iar totul parea legal. Potrivit functionarului moldovean, unii judecatori au fost demisi, altii sunt investigati. Acum, achetatorii incearca sa afle identitatea infractorilor.