Vinerea trecuta, dupa ce a fost vizitat de ambasadorul britanic la Chisinau, ministerul de externe moldovean a facut un anunt: ca Londra a decis sa trimita R. Moldova jumatate de milion de lire sterline.
Acest fonduri au fost sechestrate in 2018 de pe trei conturi ale fiului fostului premier moldovean Vlad Filat – Luca Filat - care isi incepuse in acel an studiile in Marea Britanie si care a incercat, dar nu a reusit, sa demonstreze in fata autoritatilor britanice provenienta banilor. „Ambasada a initiat discutii atat cu Administratia Prezidentiala, cat si cu Guvernul Republicii Moldova pentru a identifica mecanismul de transmitere a bunurilor… si suntem in asteptarea unei propuneri formale din partea colegilor din Republica Moldova,” ne-a informat ulterior, urmare a unei solicitari de informatie, reprezentanta diplomatica britanica de la Chisinau. I-am cerut mai multe detalii despre aceste discutii consilierului economic de la presedintia moldoveana, Veaceslav Negruta.
Veaceslav Negruta: „Cert este ca e un efort al justitiei britanice care a pus in aplicare o lege din 2018 fata de acele persoane care nu pot dovedi provenienta banilor, bani multi cu care opereaza, cu care achizitioneaza bunuri mobile sau imobile pe teritoriul britanic. Cel mai probabil asta va fi, de fapt, prima recuperare de mijloace extrase anterior din Republica Moldova si care vor reveni acasa. Momentul doi: este adevarat ca autoritatile la nivel de guverne, guvernul britanic fiind reprezentat de misiunea diplomatica si, pe de alta parte, Guvernul Republicii Moldova au discutat si vor identifica elementele tehnice, sa zic asa, de transmitere a banilor din conturile britanice, acolo unde au fost sechestrate si depozitate mijloacele respective ca sa fie transmise in conturile trezoreriei Republicii Moldova. Deci, cel mai probabil e vorba de formalitati de ordin juridic si formalitati de ordin tehnic care tin de trezorerie si imediat ce aceste aspecte se rezolva banii vor fi transferati in custodia Republicii Moldova.”
Europa Libera: Spuneati ca e prima data cand se intampla asa o operatiune. Nu au mai fost repatriate fonduri banuite a proveni din anumite activitati ilegale?
Veaceslav Negruta: „Daca vorbim de vestitele fraude bancare, fie ca e vorba, in primul rand, de furtul miliardului sau miliardelor, daca vorbim de miliarde de lei extrase din sectorul bancar si nemijlocit din Banca Nationala, este o prima experienta de recuperare, dar repet inca o data: recuperarea presupune un efort din partea autoritatilor de aici. Deci, recuperare, dar in cazul de fata datorita efortului justitiei britanice si, in special, aplicarea unei noi legi, incepand cu 2018, respectiv e prima recuperare, sa zicem asa.”
Europa Libera: Dar legatura cu frauda bancara e demonstrata?
Veaceslav Negruta: „Avem aici o intrebare de rezolvat pe intern si suntem in asteptarea unui raspuns din partea autoritatilor responsabile cu ancheta si cu investigarea fraudei, in special a fraudei bancare ca sa intelegem da sau ba. Atata timp cat nu avem finalitate, acolo sunt mai multe dosare, mai multe persoane vizate, mai multe cauze judecate si rejudecate, deci avem nevoie de claritate si aici, pe intern. Cert este ca autoritatile britanice au identificat o persoana, cetatean al Republicii Moldova, care cheltuieste mai mult decat ar fi putut sa-i permita sursele de venit si, respectiv, au aplicat legea fata de aceasta persoana.”
Europa Libera: Luca Filat intelegem ca a incercat in justitia britanica sa-si obtina aceste fonduri inapoi si n-a putut demonstra provenienta banilor. Prin urmare, exista aceasta decizie a autoritatilor britanice, dar aici, pe intern, sumele astea sunt inca contestabile, adica Luca Filat daca ar incerca sa conteste deciziile autoritatilor de a-l lipsi de banii acestia aici, in justitia moldoveana, ar putea?
Veaceslav Negruta: „Din moment ce autoritatile britanice, si exista in acest sens decizie a justitiei de acolo, au spus cert ca persoana respectiva nu poate demonstra provenienta banilor, nu-si poate apara resursele pe care le-a detinut in conturi bancare, exista o decizie ca este lipsit de aceste resurse si decizia buna a autoritatilor britanice este de a nu incasa aceste mijloace in folosul guvernului britanic, ci de a le repatria catre Republica Moldova. Deci din aceste considerente persoana respectiva nu mai poate pretinde la recuperarea acestor mijloace, pentru ca n-a putut sa demonstreze proprietatea asupra lor sau modul de dobandire a acestor resurse, ceea ce, conform deciziilor jurisdictiilor din strainatate, ar insemna ca modul de obtinere a mijloacelor este unul dubios si ar putea avea legatura cu activitati de spalari de bani sau de crime financiare care aici, in Republica Moldova, ar trebui sa fie demonstrate deja cand e vorba de extragerea de mijloace si persoanele implicate in extragerea de mijloace din sectorul bancar.”
Europa Libera: Autoritatile moldovene vor putea beneficia de banii astia fara proceduri in plus?
Veaceslav Negruta: „Din moment ce vor fi transferati aici si daca ar exista un dosar in lucrul de investigare aplicat de catre autoritatile noastre, am in vedere Procuratura sau Procuratura Anticoruptie, deci autoritatile ar putea sa aiba un cuvant greu de spus in legatura cu utilizarea imediata a acestor resurse, ele fiind intrate in bugetul de stat sau pastrarea lor pe o anumita perioada, pana este finalizata o ancheta, daca exista o astfel de ancheta sau astfel de dosar vizavi de persoanele implicate direct sau indirect in extragerea si transmiterea acestor mijloace catre beneficiarul aflat in jurisdictia britanica atunci. Daca un dosar ar putea sa demonstreze, atunci respectiv banii acestia ar putea sa nu ajunga direct in exercitiul bugetar, ci sa fie indreptati pentru proiecte, sa zic asa, sociale, de necesitati bugetare si sa fie in asteptarea unor decizii judecatoresti ca si corp delict.”
CITESTE MAI DEPARTE PE MOLDOVA.EUROPALIBERA.MD