BNM a primit al treilea raport despre progresul inregistrat de compania Kroll in investigarea fraudei de proportii din sectorul bancar al Republicii Moldova, in urma careia Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank au falimentat. Investigatia companiei Kroll a identificat savarsirea unor infractiuni de delapidare in valoare de aproximativ 600 milioane de dolari SUA. Urmarirea acestora pana la destinatia finala este in curs de desfasurare.
Investigatia companiei Kroll este parte a investiagatiei în desfasurare cu privire la tranzactiile derulate pe parcursul anilor 2012-2014 de catre cele trei banci din Republica Moldova. Scopul final al acesteia este recuperarea la nivel mondial a fondurilor de la raufacatori, precum si identificarea tuturor partilor care au participat si au beneficiat în mod deliberat de pe urma acestei fraude, inclusiv persoanele fizice, companiile si institutiile financiare.
Compania Kroll a continuat depistarea veniturilor rezultate din creditele frauduloase acordate companiilor Grupului Shor care, în perioada ianuarie 2012 - noiembrie 2014, au actionat în mod concertat pâna la insolvabilitatea celor trei banci. Procesul de depistare a dezvaluit niveluri suplimentare de complexitate în schema folosita în scopul spalarii veniturilor frauduloase.
Aceasta implica sute de conturi bancare în numeroase jurisdictii (inclusiv Letonia si Estonia) si mii de tranzactii menite sa impiedice depistarea pâna la urma a fondurilor deturnate. Milioane de dolari SUA din veniturile frauduloase au fost transferate partilor din întreaga lume, majoritatea fiind transferate pe conturile bancare din Rusia (200 milioane de dolari SUA), Moldova (95 milione de dolari SUA), Estonia (58 milione de dolari SUA) si Cipru (41 milione de dolari SUA). Este posibil ca aceste transferuri, cel putin în parte, sa scoata la lumina mecanisme de spalare a banilor care necesita analize suplimentare.
Compania Kroll continua sa lucreze împreuna cu autoritatile internationale de supraveghere la elucidarea schemei de spalare a banilor si identificarea destinatiilor finale a fondurilor fraudate. Investigatiile suplimentare si analizele detaliate sunt in derulare pentru a determina natura si amploarea implicarii potentiale a altor banci din Republica Moldova.
De asemenea, investigatia a stabilit ca o parte din fondurile fraudate au ajuns pe conturi ce par sa aiba legatura cu persoane fizice din Republica Moldova. Analizele continua pentru a clarifica destinatia finala a veniturilor frauduloase si pentru a întocmi lista completa a beneficiarilor. Acestea trebuie sa ramâna confidentiale pentru a evita impactul negativ asupra strategiilor de recuperare a fondurilor.
Urmatoare etapa a investigatiei va include initierea actiunilor legale pentru a obtine informatii din mai multe jurisdictii în spijinul depistarii fondurilor cu scopul de a întreprinde în prima jumatate a anului 2017 actiunile de recuperare împotriva persoanelor fizice identificate si organizatiilor care au beneficiat de pe urma fraudei sau au facilitat aceasta.
Pe parcursul urmatoarelor luni, compania Kroll va continua în mod regulat sa furnizeze informatii actualizate Bancii Nationale a Moldovei. Este important de a pastra confidentialitatea urmatoarei etape de investigatie pentru a maximiza sansele de recuperare.