Banca Nationala a elaborat un proiect de Hotarare pentru modificarea unei hotarari a Consiliului de administratie al BNM din mai 2013 cu privire la stabilirea listei jurisdictiilor ce nu implementeaza standarde internationale de transparenta (zone off-shore), scrie bizlaw.md
Potrivit proiectului, supus consultarilor publice, lista jurisdicțiilor ce nu implementeaza standarde internaționale de transparența va fi completata cu urmatoarele destinații:
”Botswana”;
”Cabo Verde”;
”Regatul Cambodgiei”;
”Curacao”;
”Republica Ghana”;
”Insulele Fiji”;
”Insulele Labuan”;
”Maldive”;
”Sultanatul Oman”;
”Samoa Americana”;
”Regatul Maroc”;
”Republica Populara Mongolia”;
”Palau”;
”Regatul Thailandei”;
”Republica Tunisiana”;
”Trinidad și Tobago”.
Potrivit BNM, la baza analizei completarii listei jurisdicțiilor au stat:
lista FATF (jurisdicțiile cu risc inalt și alte jurisdicții monitorizate, precum și jurisdicțiile care au deficiențe in strategiile aferente combaterii spalarii banilor/ finanțarii terorismului);
lista Uniunii Europene a țarilor off-shore necooperante (lista țarilor aflate sub monitorizare);
lista OECD privind transparența și schimbul de informații in scopuri fiscale;
Ordinul nr. 15 din 08.06.2018 al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor „Cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea și raportarea activitaților sau tranzacțiilor suspecte de spalare a banilor”.
In prezent, lista jurisdictiilor ce nu implementeaza standard internationale de transparenta include 68 de țari și regiuni.
In cazul aprobarii proiectului BNM, numarul jurisdicțiilor considerate netransparente va fi de 84.