Imediat dupa conferinta lui Sor, BNM anunta ca un nou raport al investigatiei Kroll, arata ca Ilan Sor este implicat in frauda bancara.
Banca Nationala a anuntat ca a primit primul raport privind etapa a doua a investigatiei Kroll, care cerceteaza frauda de la Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank. Potrivit unui comunicat al BNM, primul raport al investigatiei in curs a dezvaluit dovezi clare cu privire la implicarea lui Ilan Sor, precum si a companiilor si persoanelor asociate cu el in frauda data. Sor a controlat direct deciziile importante ale celor trei banci, inclusiv deciziile cu privire la acordarea creditelor. Frauda s-a efectuat printr-o retea extinsa de companii si conturi bancare din Letonia, Estonia, Rusia si Cipru. La aceasta etapa, Kroll a identificat tranzactii in suma de 350 de milioane dolari. Potrivit BNM, pe langa Ilan Sor exista si alte persoane care au profitat de pe urma fraudei din cele trei banci.
Compania Kroll a inceput investigatiile in luna februarie 2015, iar in mai a publicat primul raport, care arata ca a existat o frauda la cele trei banci de 13,3 miliade de lei.
-----------------------------------
Banca Nationala a Moldovei a primit primul raport cu privire la progresul investigatiei Kroll in derulare cu privire la frauda de proportii mari in sectorul bancar din R. Moldova, anunta serviciul de presa al BNM.
"Este o prima etapa a investigatiei planificate pentru o perioada de doi ani cu privire la tranzactiile celor trei banci din Republica Moldova derulate pe parcursul anilor 2012-2014. În scurt timp, se intentioneaza începerea implementarii unui plan de recuperare a activelor, în scopul recuperarii la nivel mondial a fondurilor de la raufacatori. Kroll a confirmat constatarile initiale ale BNM cu privire la faptul ca tranzactiile au fost efectuate în cadrul unei fraude coordonate si lucreaza asupra colectarii de probe care sa satisfaca cele mai înalte standarde procesuale ale instantelor internationale. Cu scopul de a dovedi pagubele si a recupera fondurile, echipa Kroll a identificat, a stocat si a analizat mii de documente obtinute cu suportul bancilor centrale din diverse tari si al altor parti, care vor sta la baza probelor principale pentru dovedirea fraudelor care au cauzat prabusirea celor trei banci din Republica Moldova.
Kroll s-a concentrat initial asupra perioadei mai-noiembrie 2014, deoarece anume în aceasta perioada creditele acordate persoanelor afiliate de catre cele trei banci din Republica Moldova au crescut de peste doua ori si au atins volumul de 13 miliarde lei pe data de 24 noiembrie 2014. Scopul investigatiei pe termen lung este recuperarea fondurilor furate, precum si identificarea tuturor partilor care au participat constient si au profitat de pe urma fraudei, inclusiv a partilor si institutiilor financiare din Republica Moldova.
Prima etapa a investigatiei în curs a confirmat concluziile initiale raportate la finalizarea investigatiei preliminare anterioare si a dezvaluit dovezi clare cu privire la implicarea cruciala a dlui Ilan Sor, precum si a companiilor si persoanelor asociate cu dumnealui (împreuna: ”Grupul Sor”) în frauda data. În special, informatia colectata si analizata de Kroll a confirmat ca Grupul Sor a avut tangenta cu achizitionarea actiunilor celor trei banci din Republica Moldova în anii 2012-2014, a controlat direct deciziile importante ale celor trei banci, inclusiv deciziile cu privire la acordarea ”creditelor” în favoarea companiilor interconectate, fara vreo intentie de returnare din partea acestora, a creat o retea de companii prin care fondurile obtinute prin frauda au fost sustrase si spalate, si a obtinut o parte semnificativa din fondurile furate. La aceasta etapa, Kroll a identificat tranzactii în suma de peste 350 milioane dolari SUA, care pot fi direct atribuite fraudei care a avut loc în cele trei banci din Republica Moldova.
Este clar ca spalarea si disiparea fondurilor fraudate s-a efectuat printr-o retea extinsa de companii si conturi bancare în multiple jurisdictii, inclusiv prin conturi ale bancilor din Republica Moldova, Letonia, Estonia, Rusia si Cipru. Sunt întreprinse masuri pentru urmarirea fluxului fondurilor pentru a identifica toate persoanele care au profitat de pe urma fraudei, precum si pentru a initia toate procedurile judiciare necesare pentru recuperarea activelor. Este de asteptat ca, pe lânga dl Ilan Sor exista si alte persoane care au profitat de pe urma fraudei în cele trei banci din Republica Moldova.
BNM are încrederea deplina ca dispune în prezent de o baza ferma pentru accelerarea investigatiei. BNM coopereaza strâns cu Kroll si compania juridica internationala ”Steptoe and Johnson” pentru a implementa un plan eficient de investigatie si o strategie de recuperare a activelor în folosul Republicii Moldova", se arata in comunicatul remis de institutie.