Dupa ce ieri portalul mold-street.com a scris despre blocarea conturilor bancare a circa 25 de companii din regiunea transnistreana in bancile din Republicii Moldova, Banca Nationala a Moldovei a venit cu un comunicat de presa in care a spus ca acest lucru se intampla „la nivel mondial” si ca este din motiv „ca se inaspresc regulile de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului, iar tara noastra este parte la acest proces”, iar tara noastra este parte la acest proces de aproape un an.
„Urmare noilor prevederi, bancile licentiate din Republica Moldova au dezvoltat instrumentele de control si, in procesul implementarii acestora, fiind identificate eventuale riscuri, bancile au solicitat mai multa transparenta din partea clientilor. Este vorba despre intreprinderi de pe intreg teritoriul Republicii Moldova, carora li s-a dat si termen pentru conformare. Astfel, detinatorii de conturi bancare urmau sa actioneze intr-un cadru mult mai transparent, conform angajamentelor pe care chiar ei si le-au asumat. Ulterior, bancile licentiate au fost nevoite sa ia masuri in privinta agentilor economici care nu s-au conformat, inclusiv cateva intreprinderi din regiunea transnistreana. In prezent, peste 400 de intreprinderi din aceasta zona detin conturi in bancile licentiate de la Chisinau”, se arata intr-un comunicat emis de BNM.
Ieri, portalul mold-street.com a scris ca unui grup de circa 25 de companii din regiunea separatista i-au fost blocate conturile bancare in bancile din Republica Moldova. Acestea ar fi fost implicate in operatiuni dubioase cu risc de finantare a terorismului.