Dosarul uneia dintre cele mai mari fraude financiare din ultimii ani, răsunătorul caz „TUX”, a fost trimis în instanță. Pe banca acuzaților ajung persoane care au organizat și coordonat activitatea piramidei, prin care mai mulți moldoveni au fost lăsați fără bani. Poliția nu anunță cine sunt bănuiții, dar anterior informa că în dosar sunt cercetați inclusiv foști angajați ai ministerului de interne. Cei care vor fi găsiți vinovați se pot alege cu închisoare de până la zece ani.
Potrivit unui comunicat emis de poliție, persoanele trimise în judecată ar fi organizat, coordonat și promovat activitatea infracțională, desfășurată prin intermediul piramidei financiare „TUX”. În ultimii doi ani, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități cu active virtuale, fără licențe și autorizații prevăzute de lege.
De asemenea, aceasta fost promovată intens pe rețelele sociale și în aplicațiile de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.
Potrivit informațiilor vehiculate anterior în presă, numărul moldovenilor care au rămas fără bani după ce ar fi investit în această pltformă ar fi de zeci de mii, iar prejudiciul s-ar ridica la 50 de milioane de dolari. Cifrele nu au fost însă confirmate oficial.
Am încercat astăzi să aflăm detalii noi în acest caz, inclusiv cine sunt persoanele trimise în judecată, dar nici poliția, nici procurorii nu ne-au răspuns la această întrebare.
La sfârșitul lunii noiembrie 2025, în cadrul unor audieri publice, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat că în spatele schemei ar fi stat și foști angajați ai ministerului de Interne și ai altor instituții de stat.
Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Cât despre persoane, dacă sunt din rândul Ministerului Afacerilor Interne, Poliție, SPPS sau SIS cu certitudine unde se demonstrează aceste persoane vor fi atrase la răspundere în mod corespunzător.”
În cadrul acelorași audieri, șeful CNPF nu a putut confirma suma prejudiciului care se vehicula în presă.
Dumitru BUDIANSCHI, PREȘEDINTE CNPF: „Nu știm de unde s-a luat această cifră de 50 de milioane, nu cunoaștem, nu știm amploarea acestui fenomen, nu avem capacitate tehnică sau de altă natură prin care am fi putut să aflăm această amploare.”
În luna noiembrie, cinci persoane, printre care foști angajați ai MAI, au fost reținute, iar trei au fost plasate în arest în cazul platformei TUX. Sursele Pro TV spuneau că și angajați sau foști angajați ai SPPS ar fi implicați în crearea acestei piramide, iar acesta ar fi motivul pentru care fostul șef al instituției, Vasile Popa, și-a dat demisia.
Elisa BOLDRAUTU, REPORTER PRO TV: „Scandalul în jurul schemei TUX a izbucnit la începutul lunii octombrie 2025, când piramida financiară s-a prăbușit peste noapte, iar pe rețele mai mulți moldoveni s-au plâns ca au fost înșelati și au rămas fără banii investiti. Dacă vor fi gasiți vinovati, cei care au creat schema se pot alege cu închisoare de până la 10 ani și amenzi de până la un milion de lei. Elisa BOLDURATU, PRO TV.”