O grupare formata din cinci peroane printre care catateni ai Republicii Moldova, Ucraina si Israel au deschis o retea de oficii in care activau fictiv reprezentanti si manageri ai unor companii de brokeri de pe piata Forex.
Potrivit IGP, un numar de 150 persoane activau fictiv din numele unei firme de transport cipriote, insa activitatea lor reala presupunea convingerea persoanelor sa investeasca bani prin intermediul platformei de tranzactionare FOREX, insa nu erau imputerniciti sa actioneze.
Angajatii companiilor munceau neoficial si unii aveau contracte de munca fictive semnate cu societatea cipriota, iar salariile se achitau in plicuri.
Daca vor fi gasiti vinovati eii risca o pedeapsa cu inchisoare pana la 10 ani.
