Cinci persoane au fost retinute de procurorii PCCOCS intr-un dosar de spalare de bani, rezultati din trafic de droguri. Acestia activau din anul 2017.
In rezultatul perchezitiilor la domiciliile membrilor grupului criminal organizat, oamenii legii au ridicat documente financiare si bancare si alte date stocate pe suporturi electronice, telefoane mobile, cartele telefonice din Moldova, Ucraina si Rusia, precum si 120 de carduri bancare emise in Rusia, folosite la crearea aparentei obtinerii banilor din alte locatii si din alte activitati decat cea de trafic de droguri.
De asemenea, au fost ridicate doua unitati de transport si alte bunuri provenite din activitate infractionala, in valoare de peste 24 milioane lei.
Acestia activau din anul 2017, iar pana acum, peste zece alti membri ai grupului au fost condamnati.
Persoanele au varste cuprinse intre 20 si 37 de ani, iar liderul grupului, retinut in Muntenegru, are si studii superioare in drept. Urmare a audierii membrilor grupului criminal organizat si in baza probelor acumulate, procurorii PCCOCS au formulat invinuirile in privinta acestora si urmeaza sa solicite in instanta de judecata aplicarea masurii preventive – arestul, pentru asigurarea obiectivitatii investigatiilor.
Potrivit legii, persoanele risca inchisoare pentru un termen de la 5 la 15 ani.