Avocatul Ion Dorogoi a fost retinut miercuri, seara, de ofiterii Centrului National Anticoruptie (CNA) si procurorii anticoruptie intr-un dosar de spalare de bani si sustragere in proportii deosebit de mari, dupa ce acesta s-a predat benevol organelor de drept, scrie Mold-street.com
Potrivit CNA, avocatul a fost anuntat in cautare internationala, fiind banuit ca ar fi fost autorul, instigatorul si complicele unor intelegeri dubioase cu un grup de persoane prin intermediul carora au cauzat prejudicii deosebit de mari uneia dintre cele mai mari entitati bancare din Republica Moldova.
Suspectat de trucarea alegerii conducerii bancii
"Mai exact, avocatul este suspectat ca, impreuna cu persoane interesate, ar fi trucat procedura de alegere in organele de conducere a bancii a unor persoane cu scopul de a prelua controlul asupra unor actionari. Scopul acestuia, potrivit materialelor cauzei penale, ar fi fost obtinerea de beneficii materiale. Astfel, prin dobandirea ilicita a bunurilor altor persoane, acesta a cauzat daune in proportii deosebit de mari actionarilor bancii", se arata intr-un comunicat al CNA.
Procurorii anticoruptie au formulat doua capete de acuzare in privinta retinutului, invinuindu-l de spalare de bani si dobandire ilicita a bunurilor altei persoane. Mai devreme, in pe numele avocatului a fost a fost initiat un dosar de cautare internationala, dupa ce acesta s-ar fi ascuns de institutiile de drept.
Pe 6 noiembrie 2019, acesta s-a predat benevol si a fost retinut pentru 72 de ore. Daca va fi gasit vinovat, el risca pana la 15 ani de puscarie, sustine CNA.
A participat la atacul raider asupra actionarilor Moldova Agroindbank
Mentionam ca este vorba de avocatul Ion Dorogoi, care in anul 2013, ar fi facut parte dintr-un grup de persoane afiliate afaceristului Veaceslav Platon, care au participat la atacul raider asupra actionarilor Moldova Agroindbank.
Atacul de atunci s-a finalizat cu preluarea controlului asupra unor pachete importante de actiuni ale bancii de catre firme si persoane in spatele carora s-ar fi aflat Veaceslav Platon.
Intre persoanele afectate de aces atac raider au fost si persoane din conducerea bancii, dar si actionari, care s-au pomenit peste noapte ca nu mai detin actiuni la MAIB.