La trei ani dupa dezvaluirile facute de reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) si RISE Moldova despre Laundromat - un mecanism prin care sume uriase de bani au fost scoase din Rusia, jurnalistii au aflat cum a functionat intreaga schema, dar si cine beneficiaza de cei peste 20 de miliarde de dolari, noteaza Rise Moldova.
Documentele bancare OCCRP arata ca banii au ajuns la afaceristi rusi din domeniul bancar, al constructiilor sau al tehnologiei informatiei. Toti au avut contracte în valoare de milioane de dolari, fie direct cu guvernul rus, fie cu alte institutii de stat. Personajele si felul în care au cheltuit banii pe masini luxoase, taxe scolare la universitati de renume, blanuri sau produse electronice sunt dezvaluite în acest proiect.
Investigatiile procurorilor continua în Moldova, Letonia, Marea Britanie si Rusia, dar eforturile lor de a recupera banii si a-i aduce pe cei responsabili în fata legii sunt împiedicate de reticenta oficialilor rusi de a coopera pe acest caz.
JOCUL
Banii au intrat în Laundromat printr-un set de companii fantoma care exista doar pe hârtie. Este foarte posibil ca o parte din bani sa vina din trezoreria ruseasca prin frauda si evaziune fiscala. Banii care puteau fi folositi pentru reparatia drumurilor si porturilor sau pentru modernizarea sistemului de sanatate din Rusia au fost depozitati într-o banca din Moldova si Letonia.
În final, banii au fost folositi pentru obiecte de lux, pentru trupe rock care au concertat în Rusia, dar si pentru a finanta un ONG polonez care a împins agenda Rusiei pe masa Uniunii Europene (Organizatia este condusa de Mateusz Piskorski, un polonez pro-rus arestat pentru ca ar fi spionat în favoarea Rusiei).
Mihaly Csikszentmihalyi, un profesor ungur stabilit în California, cunoscut pentru ca a introdus un nou termen psihologic numit flow (flux) – o stare de fluiditate mentala si concentrare, a fost platit si el.
Companii de renume mondial au fost, fara sa stie, parte din întreaga schema, atunci când beneficiarii banilor din Laundromat cumparau diverse bunuri sau servicii.
Samsung, Ericsson sau Black&Decker au primit bani spalati, iar în SUA, o companie numita Total Golf Construction Inc, care a renovat un teren de golf detinut de Donald Trump a încasat 500,000 de dolari. Hitachi, o mare companie japoneza a primit si ea 576.000 euro în sucursala austriaca pentru o companie din UK, condusa de criminalul rus – Sergey Magin.
CITESTE ARTICOLUL INTEGRAL PE RISE MOLDOVA