Conexiunile dintre companiile puse sub sechestru si fostul presedinte al PDM, Vlad Plahotniuc. Detalii de la seful PA - ZdG.md

Procuratura Anticoruptie a pus sechestru pe trei companii, in dosarele penale pornite pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari, in care este vizat fostul presedinte al Partidului Democrat (PDM), Vladimir Plahotniuc. Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BB-DIALIZA, a carei valoare constituie 31.826.322 lei.

 Cota parte de 100% din capitalul social al SRL BASS-SYSTEMS, a carei valoare constituie 2.950.000 lei.

 SRL GMG PRODUCTION – 10.800.000 lei

Oficial, in registrele de evidenta, activitate, fondare si administrare ale celor trei companii, nu figureaza numele fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc.

Compania SRL BB-DIALIZA, a carei valoare, potrivit PA, constituie 31.826.322 lei este detinuta de Bb-Hamodialyse Handelsgesellschaft Mbh din Cipru, companie ce implementeaza din anul 2014 proiectul de parteneriat public-privat de modernizare a centrelor de dializa. Compania a obtinut drepturi exclusive pe piata moldoveneasca, dupa ce la finele anului 2018, Guvernul Filip a adoptat in graba o hotarare prin care a extins de la 12 la 25 de ani perioada proiectului, scrie mold-street.com. In consecinta, BB-Dializa SRL a obtinut drepturi exclusive pe piata moldoveneasca. Detalii aici

Beneficiar final ascuns in Cipru

In martie 2014 Ministerul Sanatatii a selectat ca partener privat BB-Hamodialyse Handelsgesellschaft mbH din Germania, o firma necunoscuta, fondata pe 5 octombrie 2013 de avocatul Silvano Pirritano de la biroul Popa si Asociatii, cu o luna inainte de anuntarea concursului.

Compania s-a angajat sa construiasca sau sa modernizeze 12 centre de dializa, dar ulterior, in anul 2018, a anuntat ca vor fi doar trei: La Chisinau, Balti si Cahul.

Inregistrata in oraselul german Bad Homburg (o suburbie a Frankfurtului), firma avea un capital social de 25.000 de euro. Ulterior, in aprilie 2014, compania germana a fondat la Chisinau firma BB-Dializa SRL cu un capital de 5.400 lei, administrator fiind numita Svetlana Chitanu, fosta ziarista de la Jurnal de Chisinau, ocupand ulterior functie de brand-manager BB-Dializa SRL.

Din 2015 manager al firmei este Dmitri Onufreiciuc, iar in vara anului 2017 s-a schimbat si proprietarul nominal al firmei. Acum e o firma din Cipru, Bb-Hamodialyse Handelsgesellschaft Mbh , care anterior se numea Melpomania Limited. Cine este beneficiarul final al acesteia nu se stie, dar motivul invocat este optimizarea costurilor.

Avocatul Igor Popa, cunoscut in special ca fost aparator in instante al ex-premierului Vladimir Filat si care reprezenta interesele investitorului german, iar apoi ale celui cipriot, a refuzat atunci sa divulge numele beneficiarului.

Sub sechestru a ajuns si compania SRL BASS-SYSTEMS, una dintre cele mai mari companii IT din Moldova, in valoare de 2.950.000 lei. Oficial, firma este condusa de cetateanul Popescu Onisim, iar ca si fondator in registru figureaza Assentis Holdings Limited Societate Comerciala S.C. Sp-Com S.R.L.

Anterior, unele surse media au scris ca in spatele Assentis Holdings Limited Societate Comerciala S.C. Sp-Com S.R.L. ar fi stat persoane apropiate de Partidul Democrat din Moldova si fostul lider Vladimir Plahotniuc.

In 2017, potrivit unor investigatii jurnalistice, compania Bass System a fost implicata in tranzactiile dubioase cu Calea Ferata, care atunci, cand PDM, partid aflat la guvernare si condus de Vlad Plahotniuc, castiga milioane de lei din contractele cu institutiile publice. Detalii aici

Angajatii Bass System, donatori ai PPEM, iar mai tarziu si ai PDM

O alta investigatie jurnalistica a aratat ca unul dintre angajatii Bass System, Andrei Cojocari, a contribuit in 2015 la completarea bugetului PPEM cu 50 de mii de lei. 

Donatia a fost facuta in contextul scrutinului electoral pentru localele din iunie 2015.

In 2016, numele Andrei Cojocari apare deja in lista donatorilor PDM, cu o donatie de 15 mii de lei. Nu este clar daca e vorba de aceeasi persoana, intru-cat in rapoartele financiare ale partidelor, postate pe pagina CEC, au fost ascunse datele despre locul de munca al donatorilor.

Cea de-a treia companie pusa de PA sub sechestru este compania SRL GMG PRODUCTION, in valoare de 10.800.000 lei, fondata de offshorul Blue Sound Investments Limited, cu sediul in Hong Kong si condusa in prezent de cetateanul Sergiu Latis.

Compania GMG Production face parte din General Media Group Corp, companie-media (GMG Corp), (care detine Canal 2, Canal 3, Prime, Publika TV) fondata de Vladimir Plahotniuc. Aceasta produce, livreaza si difuzeaza produse-media.

Conexiunea dintre cele trei companii si Vladimir Plahotniuc

Astazi, intrebat de ZdG, cum a fost facuta legatura intre fostul presedinte al PDM, Vladimir Plahotniuc si cele trei companii puse sub sechestru, seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, ne-a spus ca autoritatile din Republica Moldova au colaborat cu autoritatile straine pentru a acumula probele necesare in acest sens.

„Pana acum au fost acumulate mai multe materiale si probe, in dosarul penal pornit pentru spalare de bani in proportii deosebit de mari, in care este vizat cetateanul Vladimir Plahotniuc. – Care este legatura? Am colaborat cu autoritatati straine care ne-au oferit detalii despre legatura directa dintre companii si cetateanul Plahotniuc”, ne-a spus spus seful PA, Viorel Morari.

Seful Procuraturii Anticoruptie a precizat ca toate cele trei companii puse sub sechestru iti vor continua activitatea in mod normal si nu vor fi afectate in niciun fel, cel putin, pana la finalizarea etapei de urmarire penala si trimiterea dosarului in instanta de judecata.

„Toate companiile vor activa in continuare in mod obisnuit. Aplicarea sechestrelor are drept scop evitarea riscului de instrainare a mijloacelor banesti. Urmeaza in contiuare actiuni de urmarire penala. Totodata, cetateanul Vladimir Plahotniuc beneficiaza de prezumtia de nevinovatie”, ne-a comunicat procurorul-sef de la PA, Viorel Morari.

CITESTE MAI DEPARTE PE ZDG.MD