Curtea de Apel Centru a menținut astăzi sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în cazul fostului judecător implicat în dosarul „Laundromat”. Instanța a confirmat vinovăția inculpatului pentru pronunțarea deliberată a unor hotărâri contrare legii, dar a decis eliberarea acestuia de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală.
În cadrul unei proceduri legale care a început în 2016, Procuratura Anticorupție a deschis o investigație în urma sesizării privind implicarea fostului judecător într-o serie de decizii ilegale emise în perioada 2010-2013. Aceste hotărâri au avut un impact major asupra unui caz de încasare a unor datorii internaționale, în valoare de aproximativ 790 milioane de dolari SUA, care au fost folosite ulterior în cadrul unei scheme internaționale de spălare de bani.
Fostul judecător a emis două hotărâri contrare legii, una în 2010 și alta în 2013, în favoarea unei companii britanice, dispunând încasarea unor datorii de 180 milioane de dolari și, respectiv, 610 milioane de dolari. Cu toate că documentele în dosar nu erau autentificate corespunzător și reprezentantul creditorului nu avea împuterniciri legale, instanța a aprobat solicitările, iar banii au fost transferați printr-o rețea complexă de tranzacții financiare care au implicat mai multe țări.
De asemenea, ordonanțele emise de fostul judecător au avut efecte directe asupra unor entități din Rusia și Seychelles, iar banii au fost ulterior folosiți în schemele financiare ilegale asociate cu „Laundromat”-ul din Moldova, care a implicat transferuri ilicite de bani în valoare de miliarde de dolari.
Curtea de Apel a respins apelul fostului judecător, menținând astfel condamnarea inițială și confirmând că a emis decizii care au avut un impact semnificativ asupra sistemului financiar internațional, contribuind la spălarea banilor. În ciuda acestor acuzații grave, instanța a hotărât că perioada de tragere la răspundere penală a expirat, iar astfel inculpatul a fost eliberat de pedeapsă.