Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon este acuzat ca, in perioada anilor 2010-2014, ar fi spalat peste 22 de miliarde de dolari.
Potrivit procurorilor, Platon este invinuit pentru faptul, ca in perioada anilor 2010-2014, a constituit si a condus o organizatie criminala, formata din mai multe grupuri criminale organizate, care actionau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federatiei Ruse, dar si a altor state, in scopul spalarii banilor, prin intermediul unei institutii financiare din Republica Moldova.
Membrii gruparii ar fi implementat o schema infractionala prin care, sub pretextul executarii ordonantelor judecatoresti ilegale, adoptate de catre judecatorii instantelor din Republica Moldova (la baza carora au stat contracte si litigii civile fictive), au spalat in total suma de 22 013 152 654,62 de dolar transferand initial acesti bani de pe conturile corespondente LORO ale bancilor din Federatia Rusa, deschise in prealabil in bancile din Republica Moldova.
Veaceslav Platon a fugit din tara in luna iunie a anului trecut si este anuntat in cautare internationala de autoritatile de la noi.
Anul trecut, 40 de persoane au fost arestate in dosarul Laundromat, iar unele dintre acestea au fost plasate in arest pe un termen de un an. 15 judecatori au fost invinuiti in acest dosar, 13 fiind scosi de sub urmarire penala. Unul din ei a murit, iar altul s-a stabilit in SUA fiind dat in cautare internationala. Schema de spalare de bani prin sistemul bancar si judiciar din mai multe tari, inclusiv Republica Moldova, a fost deconspirata in 2014 de mai multi jurnalisti de investigatie. Valoarea acestor tranzactii a constituit peste 150 de miliarde de dolari, iar in Moldova au fost spalate peste 22 de miliarde.