Detalii din ancheta Laundromat. Impactul spalatoriei pe plan national. Declaratiile facute de deputatul PPDA, Inga Grigoriu - VIDEO

Inga GRIGORIU, DEPUTAT PPDA, PRESEDINTELE COMISIEI DE ANCHETA:"Este gresit sa credem ca banii au fost retinuti 15 minute in banca implicata, dupa care au plecat in off-shor fara sa creeze un impact la nivel national. Nu doar ca a fost stirbita imaginea tarii, ci au fost constatate si conexiuni de utilizare a banilor pe plan national, care au dus la imbogatiri ilicite, evaziuni fiscale, extrageri de bani in proportii deosebit de mari, care au servit si pentru coruperea demnitarilor de stat de diverse niveluri."

Comisia a mai stabilit ca in februarie 2014, printr-o tranzactie a unei companii creditoare, au fost transferati circa 2,5 milioane de lei catre o persoana fizica, cetatean al Ucrainei.

Inga GRIGORIU, DEPUTAT PPDA, PRESEDINTELE COMISIEI DE ANCHETA: "Una dintre particularitatile acestei operatiuni este ca toti reprezentantii sunt cetateni ai Ucrainei. Misiunea lor era sa vina in instanta, sa depuna cerere pe numele tuturor celor care sunt prezenti in ordonantele judecatoresti. Prin banca comerciala vizata, pe 13 februarie 2014, cetateanului ucrainean i se elibereaza in numerar peste 1,8 milioane de euro. Ulterior, intr-un safeu metalic al unei alte banci au fost identificati 500 mii de euro, iar pe banderola erau imprimate datele bancii de unde au fost eliberati. Analizand miscarile pe conturile bancare a acestui cetatean, Primac Ludmila, reprezentantul unei companii inregistrate in Noua Zeelanda, pe langa altele cateva, a extras in numerar circa 20 de milioane de dolari, 11 milioane de euro si circa 28 de milioane de lei. Pe langa ea si alte persoane fizice au extras bani in proportii deosebit de mari, iar una dintre ele este condamnata in Federatia Rusa."

Deputatul mai spune ca in timpul unor audieri, autoritatile de la noi au comunicat ca banii au fost scosi prin segmentul transnistrean.