Pana in acest moment, in cea de-a doua parte a investigatiei, compania Kroll a indentificat 600 de milioane de dolari care au disparut din cele trei banci falimentare. Totodata, rezultatele investigatiei Kroll demonstreaza ca beneficiarii fraudei se extind dincolo de companiile si persoanele fizice aflate in legatura cu Grupul Shor.
Banca Nationala a Moldovei (BNM) a primit a doua nota informativa despre progresul înregistrat de compania Kroll în investigarea fraudei de proportii din sectorul bancar al Republicii Moldova. În urma fraudei respective, trei banci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank au ajuns in stare de faliment la sfîrsitul anului 2014 si a fost constatata disparitia unui miliard SUA din acestea.
Investigatia companiei Kroll este parte a investiagatiei în desfasurare cu privire la tranzactiile derulate pe parcursul anilor 2012-2014 de catre cele trei banci din Republica Moldova. Scopul final al acesteia este recuperarea la nivel mondial a fondurilor de la raufacatori, precum si identificarea tuturor partilor care au participat si au profitat în mod deliberat de pe urma fraudei, inclusiv partile si institutiile financiare din afara Republicii Moldova.
Prima etapa a investigatiei a scos la lumina dovezi clare privind implicarea cruciala în aceasta frauda a dlui Ilan Shor, precum si a companiilor si persoanelor fizice aflate în legatura cu acesta (împreuna "Grupul Shor"). Dovezile în cauza au stat la baza unei analize amanuntite a fluxului de fonduri obtinute în mod fraudulos în anul 2014, efectuata în scopul urmarii fondurilor pîna la destinatia lor finala.
În cadrul celei de-a doua etape a investigatiei analiza fluxului de fonduri a fost extinsa semnificativ pentru a acoperi perioada anilor 2012-2014 si a fost începuta urmarirea tuturor creditelor fauduloase acordate de catre cele trei banci din Republica Moldova pîna la destinatia finala a acestora. Investigatia companiei Kroll a descoperit o structura complexa si coordonata de spalare a banilor, care implica sute de companii si conturi bancare din diferite jurisdictii.
În perioada 2012-2014, cele trei banci din Republica Moldova au acordat credite în suma totala ce depaseste 3 miliarde de dolari SUA. Aceste fonduri au fost canalizate in mare parte prin intermediul unei structuri internationale complexe de spalare a banilor, cu o fractiune semnificativa a fondurilor revenind în Republica Moldova pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior.
Pîna la momentul actual, analiza fluxului de fonduri din cadrul investigatiei a identificat peste 600 milioane de dolari SUA care au disparut pe parcursul aceste perioadei, fara a se întoarce în cele trei banci din Republica Moldova pentru achitarea împrumuturilor contractate anterior.
Aceste fonduri au fost disipate în numeroase jurisdictii straine, iar rezultatele investigatiei Kroll demonstreaza ca beneficiarii fraudei se extind dincolo de companiile si persoanele fizice aflate în legatura cu Grupul Shor.
Companiile Kroll si Steptoe & Johnson continua sa colaboreze cu autoritatile de reglementare si alte parti interesate relevante din multiple jurisdictii, inclusiv din Letonia si Estonia, în vederea obtinerii probelor pentru a identifica beneficiarii finali, astfel încît sa se poata întreprinde actiunile de recuperare a fondurilor delapidate.
Compania Kroll informeaza în mod regulat Banca Nationala a Moldovei despre avansarea anchetei, care presupune o investigatie extrem de complexa si implica sute de tranzactii create pentru a ascunde în mod deliberat destinatia si beneficiarii finali ai acestei fraude. Investigatia a progresat semnificativ, însa detaliile acesteia trebuie sa ramîna deocamdata confidentiale pentru a maximiza sansele de recuperare a fondurilor fraudate.