Intr-un raspuns pentru ZdG, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Romania (DIICOT) sustine ca nu poate spune daca institutia a solicitat transferul dosarului penal in care figureaza liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, in Republica Moldova si nici care ar fi motivele ce ar fi stat la baza adoptarii unei astfel de decizii, noteaza ZdG.md.
DIICOT explica prin faptul ca aceste informaţii sunt „exceptate de la liberul acces al cetaţenilor”.
ZdG a solicitat DIICOT-ului sa confirme sau sa infirme informaţiile publicate de presa de peste Prut privind cererea instituţiei de transfera dosarul în care este vizat liderul PDM catre organele de drept din R. Moldova.
[.....]
Vladimir Plahotniuc este vizat într-un dosar penal deschis pentru constituirea unui grup infractional, santaj, înselaciune si spalare de bani. Dosarul a fost constituit în aprilie 2017 ca urmare a unei plângeri penale formulate de Veaceslav Platon, fost parlamentar în R. Moldova şi om de afaceri, etichetat drept „raiderul nr. 1 din CSI”.
Platon se afla acum la închisoare în Chisinau, fiind condamnat la 18 ani de detentie pentru spalare de bani în cazul „the Russian Laundromat” (masina ruseasca de spalat bani). Platon a reclamat autoritatilor române ca Vladimir Plahotniuc l-ar fi înselat si deposedat de actiuni la banci si companii de asigurare din Republica Moldova: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurari si Alfa Engineering.
El s-a plâns procurorilor români ca Vladimir Plahotniuc ar fi pus la cale un „take over” al afacerilor sale prin intermediul autoritatilor din Republica Moldova – Banca Centrala de la Chisinau si organele de procuratura.
În februarie acest an, DIICOT a cerut Tribunalului Bucuresti sa aprobe cererea de transfer a procedurii penale în Republica Moldova pentru mai multe motive: