Doi barbati din Balti sunt cercetati penal, dupa ce ar fi deschis un schimb valutar intr-un apartament. Acestia eliberau, fara bonuri fiscale, sume impunatoare de bani proveniti din contrabanda cu produse cerealiere.
Potrivit politiei, indivizii primeau doar clientii fideli sau prin recomandare. Majoritatea acestor clienti sunt fondatori si administratori de companii, iar banii convertiti provin din actiuni de scoatere din tara, prin contrabanda, a produselor cerealiere in Romania si Ucraina, fara plata impozitelor obligatorii.
Urmare a documentarii activitatii acestora, incepand din noiembrie 2021, oamenii legii au desfasurat perchezitii si au ridicat aproximativ doua milioane de lei.