Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentințe în dosarul privind cauzarea unui prejudiciu de 4,4 milioane de lei SA „Banca de Economii”. Două persoane au fost găsite vinovate de spălare a banilor în proporții deosebit de mari și escrocherie în proporții mari.
Instanța a dispus condamnarea unuia dintre inculpați la 9 ani de închisoare, cu privarea dreptului de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor pe o perioadă de 5 ani. Cel de-al doilea inculpat a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru spălare de bani. Ambii inculpați rămân sub arest preventiv și au fost anunțați în căutare.
În cadrul procesului, SA „Banca de Economii” a obținut câștig de cauză și va încasa 200 000 de lei de la inculpați, cu titlu de compensare a prejudiciului material, în mod solidar.
Conform probelor acumulate de Procuratura Anticorupție, în colaborare cu Centrul Național Anticorupție, grupul infracțional a obținut, în decembrie 2011, un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii prin înșelăciune. Ulterior, banii au fost deturnați prin scheme fictive și contracte de antrepriză false, fiind transferați în conturi bancare ale unor companii pentru a fi retrase în numerar de complici.
Autoritățile au subliniat că dosarul face parte dintr-o investigație mai amplă, în care mai multe persoane implicate în fraude financiare rămân în continuare sub urmărire penală.