Procuratura Anticoruptie anunta despre finalizarea urmaririi penale si expedierea in instanta de judecata a cauzei, pornite pe numele lui Veaceslav Platon, in cadrul careia procurorii il invinuiesc de escrocherie si spalare de bani, care a condus la prejudicierea Bancii de Economii in proportii deosebit de mari.
Potrivit rechizitoriului, Veaceslav Platon este cercetat penal pentru escrocherie si spalare de bani în proportii deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Bancii de Economii cu aproximativ 800 milioane de lei.
Procurorii au ajuns la concluzia ca banii, obtinuti prin înselaciune sub forma de credite, au fost transferati pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienta ilegala, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizata pentru stingerea unor credite obtinute anterior de catre învinuit în bancile din Republica Moldova.
În fapt, învinuitul a beneficiat de credite în valoare de peste 800 mln lei de la BEM, utilizând persoane interpuse care, pentru obtinerea banilor, au gajat actiuni la Moldincombank, compania ASITO, bunuri imobile ce aprtineau Moldincombank, precum si bunuri din Federatia Rusa. Banii au ajuns însa pe conturile a zeci de firme off-shore, dar si a unor companii si institutii financiare din Rusia, Letonia si Ucraina. Toate acestea pentru a le conferi o provenienta legala.
În prezent, procurorii au aplicat sechestru pe bunuri, parti sociale ale companiilor rezidente, ce apartin învinuitului, si conturi bancare în valoare de aproximativ 700 mln lei.
Daca va fi gasit vinovat, Veaceslav Platon risca pâna la 15 ani de închisoare pentru escrocherie si 10 ani pentru spalare de bani.