Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a transmis in instanta de judecata dosarul privind comiterea infractiunii de escrocherie si spalare de bani de catre fostul fost presedinte al Consiliului de administratie al Bancii de Economii.
"Potrivit procurorilor, Sor este invinuit ca, in perioada 04.11.2014-25.11.2014, ar fi obtinut, prin inselaciune, peste 5 miliarde de lei de la BEM pe care i-ar fi spalat prin intermediul a zeci de companii offshore, suma confirmata si de memorandumul KROLL, prezentat la solicitarea organului de urmarire penala.
In fapt, dobindirea banilor de la Banca de Economii s-ar fi realizat prin oferirea de credite mai multor companii ce ar apartine lui Ilan Sor, iar drept garantie privind rambursarea mijloacelor financiare obtinute ar fi fost niste contracte fictive, incheiate cu un sir de entitati bancare din Federatia Rusa. Potrivit rechizitoriului, inculpatul i-ar fi convins pe membrii Consiliului de administrare al Bancii de Economii sa voteze pentru creditarea companiilor sale, tainuind ca el este proprietarul de facto al acestora. Fiind audiati de procurori, membrii Consiliului au recunoscut ca au fost indusi in eroare de seful lor, care le-ar fi dat asigurari ca debitorii sunt agenti economici seriosi, iar afacerea este profitabila pentru banca datorita dobinzilor mari pe care le vor primi dupa rambursarea creditelor.
Procurorii au mai obtinut probe prin care s-a demonstrat ca inculpatul a urmarit deghizarea provenientei ilicite a banilor, adica ascunderea faptului ca mijloacele financiare au fost sustrase din Banca de Economii. Pentru aceasta, au fost efectuate o serie de transferuri de pe conturile unor companii offshore pe altele, fapt ce isi gaseste confirmare si in raspunsurile la comisiile rogatorii expediate de procurori peste hotare.
In depozitiile sale, inculpatul a refuzat sa recunoasca implicarea in schema frauduloasa, mentionind ca ea a fost pusa la cale de fostul premier Vlad Filat, care i l-a prezentat pe omul de afaceri Veaceslav Platon, cu rugamintea de a-l ajuta ca prin aceste credite, dovedite ulterior frauduloase, sa-si rezolve problemele legate de stingerea unor datorii fata de alte banci din Republica Moldova. Procurorii considera insa ca inculpatul trebuie sa raspunda penal in acest caz pentru spalare de bani si escrocherie in proportii deosebit de mari, infractiuni care prevad o pedeapsa de pina la 15 ani.
Cauza va fi judecata de catre Judecatoria Biucani.
Peste 20 de dosare penale, ce vizeaza devalizarea BEM, Bancii Sociale si Unibank, prin acordarea creditelor neperformante, au fost deja transmise in instanta de judecata. Pe banca acuzatilor au ajuns Grigore Gacichevici si fostii membri ai Consiliului de administrare BEM, dar si alte persoane care au comis spalari de bani, trafic de influenta si corupere pasiva.
in prezent, in gestiunea CNA si Procuraturii Anticoruptie mai ramin citeva cauze penale, intre care investigatia extinsa, precum si o serie de dosare disjunse din cauzele de baza, care au ca esenta delapidarea banilor din cele trei banci."