PCCOCS a finalizat urmarirea penala si a trimis in instanta de judecata dosarul penal in privinta a cinci persoane acuzate de prejudicierea statului cu circa 19,4 milioane lei, in 2010.
Motivul invocat in cererea de creditare a companiei specializate in vanzarea materialelor de constructie – cumpararea unui tomograf
Cei cinci inculpati au fost implicati in gestionarea activitatii si finantelor unei companii specializate in comercializarea materialelor de constructie, in special piatra si nisip. Acestia, in anul 2010, sub pretextul contractarii de la Banca de Economii a unui credit in suma de un milion doua sute mii euro, au prezentat un plan de afaceri fals. Potrivit planului de afaceri, inculpatii au indicat ca scop al contractarii acelui credit - cumpararea unui tomograf, utilaj medical a carui folosire nu era necesara in segmentul de activitate al companiei si care, pe piata, era comercializat la pretul de circa trei sute mii euro. Pentru acelasi utilaj, in acea perioada, acestia au solicitat drept credit suma de un milion doua sute mii euro.
Mijloacele financiare obtinute prin inselaciune au fost folosite in interesele personale ale inculpatilor
Dupa ce solicitarea de acordare a creditului a fost satisfacuta de banca, compania a transferat suma solicitata in afara tarii pentru ca sa creeze impresia ca banii sunt folositi in scopul declarat de cumparare a tomografului. Ulterior, inculpatii au cerut returnarea banilor in conturile bancare din Moldova si i-au folosit in propriile scopuri. Prin urmare, in baza acestor fapte de escrocherie si spalare de bani, inculpatii si-au adus contributia la devalizarea activelor statului in Banca de Economii, banca in care in anul 2010 statul detinea peste 56% din actiuni.
Trebuie mentionat faptul ca, in cadrul actiunilor de urmarire penala, procurorii PCCOCS au dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile ce apartin inculpatilor, in valoare de peste 19 milioane lei, pentru asigurarea restituirii prejudiciului cauzat statului prin faptele ilegale ale acestora.
Printre inculpati sunt si persoane care dirijau „din umbra” activitatea companiei
Cei cinci inculpati sunt atat persoane care administrau direct compania vizata, precum si persoane care o administrau „din umbra.” Doi dintre inculpatii care gestionau de facto compania, anterior, in baza demersurilor procurorilor, au fost plasati in arest preventiv. Ulterior, insa, acestia au fost eliberati si li s-a aplicat o alta masura mai blanda, iar recursul procurorilor a fost respins. Actualmente, in privinta unei persoane este aplicat arestul la domiciliu, in privinta alteia – control judiciar, iar pentru alti trei inculpati – obligatia de neparasire a localitatii.
Este de mentionat ca debutul investigarii cazului a avut loc in 2017, prin instrumentarea dosarului de Procuratura Anticoruptie, fiind lasat in nelucrare timp de aproximativ trei ani. Ulterior, in aprilie 2020, investigatiile au fost accelerate, iar in octombrie 2020, figurantilor le-a fost atribuit statutul de invinuiti. Acum, la terminarea urmaririi penale, dosarul ce constituie 40 de volume a fost trimis in judecata, spre examinare in fond.
Pedeapsa prevazuta de lege – pana la 15 ani inchisoare
Procuratura continua investigatiile pentru tragerea la raspundere si a responsabililor din cadrul Bancii de Economii implicati in comiterea infractiunii, dar si a actiunilor ilegale ale altor companii care au actionat in mod similar. Potrivit legii penale, escrocheria imputata tuturor celor cinci inculpati este pedepsita cu inchisoare de la 8 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de pana la 5 ani. Iar in cazul spalarii banilor obtinuti prin escrocherie – actiuni imputate unui administrator si celor doua persoane care administrau real compania – legea penala prevede pedeapsa cu inchisoare de la 5 la 10 ani, cu amenda, aplicata persoanei juridice, de pana la 800.000 lei sau cu lichidarea persoanei juridice. In ceea ce priveste faptele unui alt administrator al companiei si celor doua persoane care de facto-i dirijau activitatea, acestia sunt acuzati de comiterea ambelor infractiuni.