Cazul penal privind extragerea din Federatia Rusa catre banca moldoveneasca Moldindconbank a fost directionat de procuratura catre Curtea Tverskoy din Moscova, a declarat serviciul de presa al departamentului pentru rueconomics.ru.
Acuzarea a fost confirmata impotriva lui Alexandr Korkin, Alexey Sobolev, Lev Pakhomov, Rinat Yusupov si Vinera Sharipova. Acestia sunt banuiti de faptul ca au fost implicati in operatiuni de schimb valutar pentru a transfera fonduri in valuta in conturile nerezidentilor bancii si au folosit documente falsificate.
Ancheta considera ca nu mai tarziu de iunie 2013 la Moscova si Chisinau, proprietarul Moldinkonbank, Veaceslav Platon, impreuna cu antreprenorii Vladimir Plahotniuc si Alexandr Korkin, au creat o comunitate criminala pentru a retrage bani din Federatia Rusa. Astfel, din iunie 2013 pana in mai 2014, au redirectionat 126 de miliarde de ruble catre conturile bancare ale SA CB „Moldindconbank”.