Desi a provocat prin contrabanda, doar in 2020, un prejudiciu 60,2 milioane de dolari, SRL Sheriff nu are in prezent nicio cauza penala deschisa de autoritatile constitutionale ale Republicii Moldova. Cele doua cauze penale deschise, pentru contrabanda si spalare de bani, la sesizarea Politiei Romane au fost inchise de catre procurorul Lilian Bacalim, scrie Anticoruptie.md
In toamna anului 2018, in ajunul alegerilor legislative din februarie 2019, procurorul Lilian Bacalim a considerat ca in cele doua cauze penale deschise pe numele SRL Sheriff lipsesc cu desavarsire elemente de infractiune. Prin urmare, el a solicitat scoaterea sechestrului aplicat pe bunurile Sheriff, precum si scoaterea integrala de sub urmarire penala a SRL Sheriff.
SRL Sheriff a avut doua cauze penale deschise pe teritoriul Republicii Moldova – pentru contrabanda cu tigari si pentru spalarea banilor. Prima dintre acestea a fost deschisa in 2013, in urma sesizarii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, Romania, iar cea de-a doua in 2015.
Politia Romana informa autoritatile moldovenesti ca mai multe persoane asociate in grupari criminale desfasoara activitati de contrabanda cu tigari prin valorificarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei si mai multor state din UE.
Conform materialelor cauzei penale, in perioada 2012–2014, SRL Sheriff a efectuat 544 de tranzactii pe teritoriul Republicii Moldova, Transnistria, cu tigarete in valoare de peste 63 milioane de dolari. La 14 aprilie 2015, Sheriff a fost pusa sub invinuire, incriminandu-i-se comiterea infractiunii de contrabanda.
Astfel, SRL Sheriff, impreuna cu alte 29 de societati comerciale din regiunea transnistreana, a fost pusa sub acuzare pentru faptul ca a prejudiciat bugetul Republicii Moldova cu 2,6 miliarde de lei (130 de milioane de euro) intre 2012 si 2014.