Compania ApaVital SA din Iasi, ce realizeaza un program moldo-roman, prin care Romania construieste apeducte pentru a alimenta cu apa 250.000 de locuitori ai Republicii Moldova, a ajuns in centrul unui scandal de escrocherie, transmite Mold-street.com.
Potrivit publicatiei 7Iasi.ro, ApaVital a platit circa 6,1 milioane de lei romanesti (RON), adica circa 1,24 milioane euro, cu titlu de avans pentru efectuarea unei lucrari in baza unei politie de asigurare falsa prezentata de catre firma de constructii Casrep SRL.
Contractul de finantare cu MIPE obliga Apavital sa verifice autenticitatea si valabilitatea politei inainte de a plati avansul catre firma Casrep, operatiune ce poate fi efectuata foarte usor pe pagina Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) din Romania.
"ASF a iesit public si a anuntat ca exista o schema de fraudare cu scrisori de garantie fictive, iar presa a publicat ample materiale despre societatea care emisese documentul folosit de Casrep.
Cu toate acestea Mihai Dorus (directorul ApaVital n.r.) s-a facut ca nu pricepe", afirma 7Iasi.ro.
Potrivit publicatiei iesene, pe 17 iunie 2022, Apavital a platit firmei Casrep suma de circa 6,1 milioane lei romanesti mimand ca a facut verificarile prevazute in contractul de finantare.
"Firma care a emis polita de asigurare, SPI Smart Investments, il are ca asociat unic si administrator pe Francisc Iulian Raduly si a fost infiintata pe 21 aprilie 2022, la cateva zile dupa semnarea contractului dintre ApaVital si Casrep. Raduly este un fost puscarias care in 2018 castiga la CEDO despagubiri in cuantum de 3.000 de euro pentru conditiile inadecvate pe care le-a avut in timpul detentiei. Polita de asigurare fusese emisa de catre firma SPI Smart Investments SRL Bucuresti in numele companiei de asigurari TCS Insurance Company of Ireland dac.
SPI Smart Investments sustinea la acea vreme ca asigura managementul operatiunilor TCS Insurance in Romania. ASF, institutia care monitorizeaza piata asigurarilor din Romania, a avertizat ca firma irlandeza nu are niciun fel de colaborare cu SPI si ca politele emise sunt fictive.
Cu toate acestea, o saptamana mai tarziu, Mihai Dorus, directorul ApaVital, a virat in contul Casrep suma de aproximativ 6,1 milioane lei cu tiltu de avans, desi scrisoarea de garantie era una fictiva. La o simpla verificare pe site-ul ASF s-ar fi observat ca firma SPI Smart Investments nu exista in baza de date si nu este autorizata pentru a desfasura activitati de intermedieri in asigurari", constata 7Iasi.ro.
Mentionam ca ApaVital este o companie detinuta de Consiliul Judetean Iasi si 89 de consilii locale din zona Moldovei din Romania.
Ea este implicata in programul moldo-roman, prin care Romania construieste apeducte pentru a alimenta cu apa 250.000 de locuitori ai Republicii Moldova, din raioanele Nisporeni, Ungheni, Falesti si Glodeni.