O juristă din Chișinău a fost victima unei scheme complexe de escrocherie telefonico-bancară, în urma căreia a pierdut 544 de mii de lei. O nouă tentativă a grupării infracționale de a obține încă 450 de mii de lei a fost însă dejucată de procurorii PCCOCS și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, care au reținut o femeie din Ucraina venită să ridice banii.
„Tu acum o să te duci la aeroport, o să schimbi acolo banii și de acolo o să mergi la Odesa, pentru că astăzi schimb la Chișinău nu este și nici mâine nu o să fie, dar de schimbat trebuie oricum.”
Victima din acest caz este o femeie de 40 de ani din Chișinău, care activează în calitate de juristconsult. Escrocii au comunicat cu aceasta în limba rusă și au folosit mai multe identități false pentru a-i câștiga încrederea. În prima etapă, un presupus angajat al companiei „Energocom” a contactat-o și i-a spus că trebuie programată o verificare a instalației electrice la domiciliu.
Pentru confirmare, acesta i-a cerut să comunice un cod primit pe telefon. La scurt timp, femeia a fost apelată de un fals funcționar fiscal, care a avertizat-o că cineva încearcă să contracteze un credit pe numele ei și să acceseze conturile bancare fără autorizare.
Acesta a susținut că situația va fi preluată de un reprezentant al Băncii Naționale a Moldovei. Ulterior, un presupus angajat al BNM i-a prezentat ceea ce a numit o „soluție de securizare” a fondurilor. Escrocul a convins-o să retragă toți banii din conturile bancare și să-i transfere într-un cont „special” al instituției.
Femeia a retras din bancă suma de 544 de mii de lei și a început să o depună prin intermediul unui bancomat. După ce operațiunea s-a blocat la suma de 60 de mii de lei, aceasta a predat restul banilor unui curier care s-a prezentat drept reprezentant al băncii naționale. După predarea banilor, victima a fost informată că fondurile ar fi fost „confiscate” și că situația va fi clarificată în câteva zile.
A doua zi, gruparea a încercat să obțină încă 450 de mii de lei, sub pretextul aceleiași proceduri de „securizare”. De această dată însă, femeia și-a dat seama că este victima unei fraude și a depus o plângere la Poliție. Ulterior, a fost reținută o femeie de 31 de ani din Ucraina, care venise să ridice cei 450 de mii de lei. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte banii la Odesa cu un taxi.
Potrivit PCCOCS, escrocheria a fost pusă la cale de un grup infracțional care contactează oamenii prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram. Suspecții pretind că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele victimelor și, sub acest pretext, obțin date personale și bancare. Ulterior, aceștia contractează credite reale și retrag banii prin diverse metode.
În acest sens, autoritățile recomandă cetățenilor să manifeste prudență maximă în cazul apelurilor nesolicitate și să nu ofere date personale sau bancare unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă.
De asemenea, în cazul unor astfel de apeluri, oamenii sunt îndemnați să închidă conversația și să contacteze direct banca sau Poliția, folosind exclusiv numerele oficiale de telefon.