Peste 30 de persoane de la noi, dar și din România au rămas fără bani pe conturi după ce au căzut în plasa escrocilor. Prejudiciul se ridică la circa 2 milioane de euro. Oamenii au fost înșelați de indivizi care i-au convins să le ofere datele bancare, sub pretextul investițiilor. Sunt șase moldoveni implicați în schemă, dar și companii din mai multe state UE.

Potrivit poliției, suspecții estorcau banii de la victime prin diferite scheme, inclusiv crearea unor conturi false, clonarea unor pagini cunoscute de shopping sau chiar au reușit să-i păcălească și să le obțină datele personale. Banii ajungeau mai întâi pe o perioadă scurtă de timp în conturile unor persoane juridice din Spania, Germania și Italia, după care îi converteau în criptomonede printr-o schemă de spălare de bani de care se ocupau cei 6 suspecți din Moldova.

Mariana BEȚIVU, OFIȚER DE PRESĂ, IGP: „Aceștia apelau la diverse persoane din afara grupului infracțional, pe care le convingeau să-și deschidă conturi bancare, cu instalarea aplicațiilor bancare pe telefoanele pe care li le puneau la dispoziție. Ulterior, suspecții primeau de la persoanele în cauză cartelele bancare și telefoanele puse la dispoziție.”

Tot pe aceste conturi erau spălați banii obținuți ilegali și de la alți membri ai grupului infracțional. Aici interveneau și alte persoane din România, dar și companii din Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia, care primeau, schimbau și transferau sume mari de bani, chiar dacă cunoșteau că provin din infracțiuni. Poliția menționează că atât pentru înființarea acestor companii, cât și pentru crearea de conturi bancare, suspecții au utilizat documente false. În acest context, cetățenii sunt atenționați să nu ofere nimănui datele persoanele din acte de identitate, dar și cele bancare, să nu acceseze site-uri dubioase, iar în cazul în care sunt sunați de un presupus angajat al băncii, care îi cere anumite informații, să apeleze imediat compania și să verifice dacă persoana într-adevăr activează acolo. În cazul în care ați căzut în plasa escrocilor, informați imediat poliția și unitatea bancară.

RECOMANDĂRI ALE POLIȚIEI
1. Nu oferiți datele persoanele
2. Nu oferiți datele bancare
3. Nu accesați site-uri dubioase
4. Verificați presupușii angajați ai băncii
5. Alertați poliția și unitatea bancară