O noua runda de audieri publice a fost organizata de Comisia de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstantelor care au dus la spalarea banilor in proportii deosebit de mari prin intermediul judecatoriilor si al institutiilor financiar-bancare din Republica Moldova (Comisia ”Laundromat”).
Invitatul audierilor de astazi a fost adjunctul procurorului-sef al Procuraturii Anticoruptie Eduard Varzari, expert titular in cadrul Comitetului de Experti MONEYVAL al Consiliului Europei. Comitetul MONEYVAL este un organism de monitorizare al Consiliului Europei insarcinat cu evaluarea respectarii standardelor internationale principale de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si eficacitatea punerii in aplicare a acestora, avand, de asemenea, sarcina de a face recomandari autoritatilor nationale cu privire la imbunatatirea necesara.
Deoarece anii de referinta a actiunilor vizate de Comisia de ancheta tin de perioada 2010-2014, au fost abordate aspecte cu privire la cel de-al patrulea raport de evaluare al MONEYVAL efectuat in urma vizitei expertilor in Republica Moldova in toamna anului 2011.
Potrivit lui Eduard Varzari, recomandarile formulate catre Republica Moldova au vizat mai multe autoritati, inclusiv organele de drept, printre care Procuratura Generala, dar si Banca Nationala a Moldovei, Comisia Nationala a Pietei Financiare, Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor s.a.
Adjunctul procurorului-sef al Procuraturii Anticoruptie a sugerat ca mai multe detalii ar putea oferi ex-sefa adjuncta a Procuraturii Anticoruptie Adriana Betisor care a instrumentat dosarele privind frauda bancara in perioada respectiva.
Presedinta Comisiei ”Laundromat”, Inga Grigoriu, a anuntat ca Comisia va adresa Adrianei Betisor invitatia de a raspunde la unele intrebari, eventual – in forma scrisa.
Totodata, Inga Grigoriu a comunicat ca pentru sedinta din saptamana viitoare a Comisiei, este invitat Corneliu Gurin, Procurorul General al Republicii Moldova in anii 2013-2016.
In concluziile audierilor de astazi, presedinta Comisii de ancheta a remarcat ca fenomenele legate de spalarea banilor nu au incetat, iar acest fapt umbreste imaginea Republicii Moldova ca stat de drept.
Comisia pentru elucidarea tuturor circumstantelor care au dus la spalarea banilor in proportii deosebit de mari prin intermediul judecatoriilor si al institutiilor financiar-bancare din Republica Moldova a fost creata la data de 30 noiembrie 2020. Aceasta are drept scop identificarea celor vinovati, tragerea lor la raspundere in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, cat si purificarea institutiilor de stat de persoanele care au fost implicate direct sau indirect in schema ”Laundromat”.