Financial Times: Ilan Șor, condamnat în dosarul furtul miliardului, ar fi în centrul unei rețele financiare prin care Rusia ocolește sancțiunile internaționale - VIDEO

După ce marile bănci rusești au fost scoase din sistemul bancar internațional SWIFT din cauza invadării Ucrainei în 2022, o companie care are legături directe cu Kremlinul, numită A7, a devenit un instrument-cheie pentru menținerea fluxului de bani peste granițe, ocolind sancțiunile, scrie Financial Times. A7 a fost fondată la sfârșitul lui 2024 de banca rusă de stat din domeniul apărării Promsvyazbank, și de Ilan Șor, fugarul condamnat în dosarul furtul miliardului. De altfel, în septembrie anul trecut, Șor venea cu un raport în fața lui Putin despre activitatea companiei A7.

„La ziua de azi, în zece luni de activitate, am efectuat tranzacții de 7,5 trilioane de ruble rusești. Astăzi, pe zi, efectuăm între 1500-2000 de tranzacții.”

Așadar, A7 a apărut ca o soluție pentru a înlocui mulți intermediari online neoficiali, folosiți de ruși pentru a trimite bani în afara țării după sancțiunile occidentale. Potrivit Financial Times, compania emite bancnote, asemănătoare celor din Monopoly, care au scopul de a ajuta la mutarea banilor peste granițele Rusiei, sfidând restricțiile occidentale care au afectat plățile transfrontaliere. Bancnotele pot avea valori nominale de până la 5 mii de dolari, iar pe telegram sunt promovate pentru turiștii ruși care pleacă în afară țării și au nevoie acolo de valută.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Vorbim despre niște monede, chiar bancnote, care chiar imită bancnotele rusești, au o valoare echivalentă. QR codul din bara metalică se scanează, el te duce în Telegram. În telegram practic ți se transferă, în contul asociat cu numărul tău de telegram, această sumă în stablecoinul A7. Până la urmă ai o parte fizică a unei monede electronice.”

Altfel spus, în afara granițelor Rusiei, utilizatorii răzuiesc o folie argintie de pe bancnotă, scanează un cod QR și îl transmit unui bot de Telegram, care promite livrarea banilor cash, scrie Financial Times. În practică, livrările ar fi disponibile doar în dirhami, în Dubai, și în dolari la Istanbul. Potrivit sursei, A7 intermediază și plăți internaționale în ruble și stabilește modalități alternative de plată către furnizorii străini, evitând sistemul bancar obișnuit.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Acest sistem a fost exploatat în foarte multe state. Acum au ieșit pe piața africană și mai mult de 20 de state africane sunt afectate și ele.”

Așadar, compania A7 creează un sistem financiar paralel care permite tranzacții internaționale, plăți și comerț exterior fără să depindă de rețelele financiare occidentale.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Prin intermediul acestor plăți se realizează interese economice ale lui Putin în diferite state. 09.38 Simplu spus, acolo unde Putin nu poate cumpăra sau investi ruble, pentru că sunt sub sancțiuni, ei folosesc aceste tertipuri, aceste valute netransparente pentru a avea niște investitori anonimizați, iar cei care acceptă această valută să nu nimerească sub sancțiuni secundare.”

Folosind A7, Moscova reușește să facă tranzacții internaționale, export-import și plăți externe, chiar dacă este sancționată. Banii circulă oricum, iar izolarea economică impusă Moscovei este compromisă. Potrivit datelor furnizate de companie, în primele șase luni de funcționare, A7 a procesat tranzacții în valoare de 98 de miliarde de dolari. Până în decembrie 2024, compania, fondată de Șor, susținea că gestionează aproape 19% din totalul volumului de comerț exterior al companiilor rusești, scrie Financial Times.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Cu siguranță că nu îi rămân lui acești bani, dar el își ia un procent semnificativ, devenind un pion important în jocul lui Putin de a scăpa de sancțiuni.”

Financial Times scrie că A7 nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Șor nu a putut fi contactat direct pentru o reacție, iar un e-mail trimis fundației în cadrul căreia este membru al consiliului de administrație a rămas fără răspuns. 

Am încercat și noi să obținem o reacție, dar unul dintre avocații acestuia din Moldova ne-a spus că nu îi mai reprezintă interesele. Ilan Șor, precum și compania sa din Rusia A 7, au fost supuși sancțiunilor din partea SUA, UE și Marii Britanii. În Moldova, Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru implicare în frauda bancară. După ce s-a ascuns mai mulți ani în Israel, acesta s-ar afla acum la Moscova și este considerat de autoritățile de la Chișinău drept un instrument al războiului hibrid rus în Modlova.