Fostul presedinte al Bancii de Economii, Viorel Birca, si ex-presedintele UniBank, Dumitru Tugulschi, se numara printre persoanele retinute vineri de procurori si ofiterii CNA in dosarul fraudei bancare. Informatia a fost confirmata pentru portalul Anticoruptie.md de procurorul-sef al Procuraturii Anticoruptie, Serghei Gavajuc, scrie Anticoruptie.md
Dumitru Tugulschi a mai fost retinut si acum patru ani de oamenii legii, fiind cercetat in dosarul Unibank. Acestuia i se incrimineaza incalcarea regulilor de creditare, gestionarea defectuoasa si frauduloasa a bancii si escrocherie in proportii deosebit de mari. Potrivit procurorilor, in intervalul anilor 2013 – 2014, bancherul ar fi acordat mai multor agenti economici patru credite neperformante in suma totala de 16 milioane de dolari si 15 milioane de euro. Tugulschi a respins acuzatiile. In prezent, dosarul inca se afla pe rol in instanta de fond.
In 2016, Tugulschi s-a numarat printre cei sanctionati cu amenzi de cateva zeci mii de lei de catre BNM.
Viorel Birca a fost pus sub invinuire, in mai 2015, si in dosarul Bancii de Economii. Acesta a fost invinuit de incalcarea regulilor de creditare. Potrivit acuzatorilr, in urma acordarii creditelor neperformante, statul ar fi fost prejudiciat cu milioane de lei.
Audiat in iulie 2019 de membrii Comisiei parlamentare de ancheta a furtului miliardului din sistemul bancar moldovesc, Birca ar fi confirmat faptul ca in noiembrie 2014, atunci cand din cele trei banci (BEM, UniBank si Banca Sociala) au fost scosi aproape doua miliarde de dolari, deciziile de acordare a acestor credite au fost luate de trei persoane din cadrul BEM: Ilan Sor, Ivan Ursu si Stanislav Budza.