Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala si urmeaza sa trimita in judecata unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancara a mijloacelor banesti garantate de stat”, in privinta administratorului special al Unibank, care in anul 2015 a contribuit la eliberarea frauduloasa a peste 75 milioane lei – mijloace banesti din contul garantiilor de stat.
PCCOCS a probat implicarea functionarului din cadrul Bancii Nationale a Moldovei (BNM) desemnat sa administreze Unibank, in comiterea infractiunii de abuz de serviciu in interesul unei organizatii criminale. Potrivit legii, infractiunea incriminata se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 10 ani si 15 ani.
Procurorii precizeaza faptul ca inculpatul detinea functie de conducere in Banca Nationala a Moldovei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor, iar pentru perioada 2014-2015, a fost delegat in calitate de administrator special al Unibank, in vederea redresarii situatiei financiare precare create in aceasta institutie, rezultata din „frauda bancara. Mai exact, situatia financiara fusese constatata ca nerespectand coeficientul lichiditatii din acea perioada si masurile de remediere impuse.
Ca atributii de baza, administratorul special urma sa identifice provenienta mijloacelor banesti de pe conturile deponentilor Unibank si sa determine daca acestia din urma nu sunt persoane afiliate bancii, precum si daca mijloacele banesti de pe aceste conturi nu provin din spalare de banidin sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul urma sa informeze „Comisia speciala in scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice si juridice cu capital privat”.
Totusi, administratorul special al Unibank a ignorat cerintele impuse si intentionat a tainuit, in comunicarea sa cu Comisia Speciala, faptul ca mijloacele banesti in suma de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atat de la persoane afiliate bancii cat si din frauda bancara de la Banca de Economii. Ca rezultat al inducerii in eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor; iar tinand cont de faptul ca la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberati din contul garantiilor garantate de stat.
Potrivit PCCOCS, fapta a fost comisa in conditiile in care informatia cu privire la „frauda bancara” era deja cunoscuta in aprilie 2015 din raportul Kroll I, in timp ce deblocarea si ridicarea banilor a avut loc in luna mai 2015.
Actiunile persoanelor juridice si fizice afiliate bancii si organizatiei criminale prin intermediul carora a fost efectuat transferul mijloacelor banesti furate sunt investigate intr-un dosar separat, rezultand din complexitatea acestuia si volumul de lucru.