In aceste momente au loc 36 de perchezitii la mai multe agentii de turism din capitala. Perchezitiile sunt efectuate in cadrul unei cauze penale pornite pentru evaziune fiscala in proportii deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, in urma investigatiilor s-a stabilit ca din ianuarie 2016 si timp de 11 luni, responsabilii de la mai multe agentii de turism nu si-ar fi platit impozitele si taxele, iar acest lucru ar fi prejudiciat statul cu peste 3 milioane de lei.
Potrivt procurorilor, responsabilii de la agentiile vizate ar fi implementat scheme frauduloase prin care ar fi procurat bilete la avion de la firme inregistrare in zona off-shore la un pret dublu decat cel real, indicand cheltuieli nejustificate, fapt care ducea la neachitarea impozitelor in proportii deosebit de mari. Totodata, aceastia nu ar fi reflectat toate tranzactiile financiare incheiate cu clientii sai.
Comiterea infractiunii de evaziune fiscala se pedepseste cu pana la 6 ani de inchisoare.