O nouă schemă de spălare de bani, de peste 10 milioane de lei, a fost deconspirată de ofițerii INI, ai Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS. Sunt vizate magazinele afiliate fugarului Ilan Șor.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, banii erau ascunși prin intermediul unor vouchere fictive, adică certificate care le permit clienților să cumpere produse în limita unei anumite sume.
Mai exact, susțin oamenii legii, în cazul unei cumpărături de două mii de lei, clientul ar fi achitat integral suma în numerar, însă agentul economic contabiliza doar o mie de lei cash, iar restul sumei era trecut fictiv ca voucher.
Schema ar fi fost implementată începând cu luna decembrie 2025 de către un grup de persoane aflate în curs de identificare. În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat 39 de percheziții.