Inca doua persoane, care ar fi implicate in frauda bancara, vor comparea in fata magistratilor. Procuratura Generala anunta ca a expediat in judecata un nou episod al cauzei penale care vizeaza 27 de credite nerambursate Bancii de Economii, in suma de peste 10 miliarde de lei. Potrivit procurorilor, cei doi suspecti au fost angajati ai interprinderilor care faceau parte din holdingul lui Ilan Sor si sunt invinuiti de escrocherie si spalare de bani. Acestia nu isi recunosc vina.
Potrivit procuraturii generale, cei doi suspecti sunt invinuiti de faptul ca racolau persoane cu probleme financiare, care, in schimbul unor sume de bani, deveneau conducatori ai unor companii, care au fost create sau preluate pentru a obtine fraudulos credite de la BEM.
Mariana CHERPEC, PROCUROR RESPONSABIL DE COMUNICARE CU PRESA: “In 2014 cei doi au racolat 4 persoane. Pe numele acestor persoane au fost inregistrate patru intreprinderi, care in mod fraudulos au obtinut de la Banca de Economii creditele bancare vizate. Ulterior, banii au fost transferati unor companii nerezidente, care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitarii in avans a diverselor servicii si procurari de marfuri. Ca ultima etapa a infractiunii, banii au fost insusiti de membrii organizatiei criminale.”
Totodata, unul din invinuiti a fost cercetat si pentru ca a oferit bani unui martor, pentru ca acesta sa depuna declaratii mincinoase, in cadrul procesului penal. Daca vor fi gasiti vinovati acestia ar putea sta pana la 15 ani dupa gratii. Am solicitat o reactie din partea purtatorului de cuvant al partidului Sor, care ne-a spus ca nu comenteaza informatia. Liderul formatiunii, Ilan Sor, a fost condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare, pentru fraude de proportii la BEM. Acesta, insa, nu a petrecut nicio zi dupa gratii, asa cum sentinta nu este definitiva. Sor se declara nevinovat. Acesta a fugit din tara in 2019.