Centrul National Anticoruptie anunta despre stoparea tentativei unei grupari transnationale de a utiliza sistemul financiar-bancar autohton intr-o schema de spalare a banilor, proveniti ilicit din tarile Uniunii Europene.
Printre membrii grupului figureaza cetateni ai Israelului, Federatiei Ruse, Lituaniei, R. Moldova, dar si ai altor tari, care urmeaza a fi identificate in cadrul investigatiilor.
In fapt, mai multe companii din Uniunea Europeana au fost prejudiciate urmare a unui nou tip de frauda numit „social engineering”, bazat pe obtinerea, prin manipulare psihologica, a informatiilor confidentiale din cadrul unor companii internationale. Dupa ce obtineau datele necesare, membrii grupului le utilizau pentru a simula pretinse relatii contractuale.
De exemplu, dupa ce se asigurau ca seful companiei-victima se afla intr-o deplasare, acestia contactau contabilii sau responsabilii financiari ai institutiilor si ii anunta, din numele managerului, ca exista o situatie urgenta si trebuie de transferat anumite sume pe conturile unor companii necunoscute. Ulterior, de pe aceste conturi, banii se transferau catre un lant de intermediari din diverse tari, printre care Estonia, Letonia si Republica Moldova.
Utilizand aceasta schema, in perioada septembrie-octombrie curent, a fost inregistrata tentativa de utilizare a conturilor bancare a mai multor societati autohtone, infiintate cu acest scop, pentru legalizarea mijloacelor banesti obtinute prin escrocherie de la agenti economici din Lituania, Republica Franceza, Republica Cehia, Ungaria etc. Banii urmau sa fie transferati in adresa unor societati din China, avand la baza contracte fictive de cumparare a utilajelor industriale.
Urmare interventiei CNA si procurorilor, au fost sistate operatiunile in conturile bancare a companiilor autohtone intermediare si pornita urmarirea penala pe faptul spalarii banilor in proportii deosebit de mari.
In prezent, 1 300 000 de euro au fost sechestrati pe conturile societatilor implicate, bani parveniti urmare a fraudarii mai multor companii straine. Totodata, in urma perchezitiilor efectuate la domiciliul si oficiul banuitilor au fost depistate si ridicate stampilele si documentele de constituire a 10 societati autohtone si 4 companii straine, fondate de membrii grupului pentru a fi utilizate in activitatile frauduloase susmentionate.
La fel, au fost ridicate chei digitale de acces distantat la 8 conturi straine, contracte si scrisori de garantie bancara falsificate, in valoare de milioane Euro si alte obiecte si documente utilizate in scopul savarsirii infractiunilor.
In prezent, o persoana, care avea rolul de dirijare a activitatilor infractionale a grupului pe teritoriul tarii noastre este plasata in arest preventiv pe un termen 30 de zile.
Totodata, presupusul organizator al intregii scheme criminale, un cetatean al Israelului este anuntat in cautare internationala.
CNA a sesizat ambasadele mai multor tari europene, pe teritoriul carora activeaza companiile care au cazut prada grupului, in vederea recuperarii prejudiciului cauzat.
Sursa foto: cna.md