Investigatie Rise Moldova. Bancile americane au declansat alarma pentru bani suspecti cand s-au prins ca fac afaceri grele cu banci si companii din regiunea separatista – „Transnistria”

Datele confidentiale din #FinCENFiles arata ca, bancile de peste ocean au raportat Trezoreriei SUA aproape fiecare dolar suspect care intra sau iesea de pe usa de la Tiraspol. Printre platile dubioase inregistrate au fost si cele facute de Federatia Kaiac-Canoe a Rusiei spre o banca din regiunea transnistriana.

De sub lupa americanilor de la combaterea spalarii banilor nu au scapat nici banii Sheriff-ului, un holding detinut de doi oligarhi de peste Nistru.

In 2011, Reteaua de Combatere a Infractionalitatii Financiare din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (FinCEN) a inclus bancile din regiunea transnistreana, atunci fiind opt la numar, intr-o „lista neagra” si le-a cerut institutiilor financiare americane sa verifice atent dar si sa raporteze toate activitatile suspecte (SAR), asociate cu „Transnistria” – regiunea separatista nerecunoscuta in Republica Moldova, dar si pe plan international.

In ultimii ani, in Stanga Nistrului, mai multe banci si-au schimbat proprietarii sau au fuzionat. Astfel, acolo mai activeaza trei din cele opt banci („Eximbank”, „Sberbank” si „Agroprombank”), plus asa-zisa banca centrala a transnistriei.

Nici una dintre ele nu este autorizata de Banca Nationala a Moldovei sa faca operatiuni internationale. Astfel, acestea nici nu au obligatia sa pastreze un registru al tranzactiilor, informatii de identificare al clientilor sau sa raporteze tranzactiile suspecte catre autoritatile de la Chisinau.

Chiar si asa, ele sunt active pe piata valutara internationala, in special, prin intermediul institutiilor financiare din Rusia, care, in aceasta ecuatie figureaza drept „banca beneficiara”, iar cele de la Tiraspol – drept „beneficiar” sau „client” al bancii din Rusia. Detalii, AICI
 

In 2019, autoritatile neconstitutionale de la Tiraspol au declarat ca regiunea transnistreana a avut un PIB de 909 milioane de dolari, adica de 12-13 ori mai mic decat PIB-ul Republicii Moldova pentru aceeasi perioada.

Intr-un raspuns primit de RISE Moldova de la Banca Nationala a Moldovei (BNM) este mentionat ca, asa-numitele banci de la Tiraspol fac operatiuni valutare ilegale.

Banca Nationala a Moldovei: BNM este singura institutie imputernicita prin lege si recunoscuta la nivel international sa elibereze licente bancilor care desfasoara activitati pe teritoriul Republicii Moldova. Asa-numitele banci din regiunea transnistreana a Republicii Moldova nu dispun de licenta Bancii Nationale a Moldovei. Respectiv, Banca Nationala nu reglementeaza si nu supravegheaza activitatea acestor asa-numite banci.

Prin urmare, deschiderea de catre aceste asa-numitele banci a conturilor la alte banci, inclusiv cele din strainatate, precum si efectuarea operatiunilor valutare prin conturile respective este, o activitate care nu corespunde prevederilor legale. Avand in vedere cele mentionate, BNM nu detine informatii despre modalitatea si posibilitatile efective de realizare de catre aceste entitati a platilor si tranzactiilor valutare.

Banii din jurul Bank Ipotechniy
Pe 5 aprilie 2013, Bank of New York Mellon a informat autoritatile americane despre faptul ca, prin intermediul conturilor intermediare deschise la alte banci, a inregistrat cinci operatiuni suspecte, in suma de 66.400 de dolari.

Jumatate din acesti bani au intrat pe conturile bancii din regiunea transnistreana de la Federatia Kaiac-Canoe a Rusiei, pe 11 octombrie 2012, in doua transe. Cealalta jumatate din bani a fost transferata intre mai multe companii din Ucraina, Belarus, Vietnam si regiunea transnistreana, pentru a deconta diverse marfuri printre care: parfumuri si lichior.

Beneficiarul transferurilor a fost Bank Ipotechniy cu sediul la Tiraspol. In 2010, proprietarii asa-zisei banci erau doi afaceristi rusi, fratii Valeriu si Pavel Zadorin. Ulterior, prin structura de actionariat au figurat si Dmitry Bashkatov un adjunct al „bancherului negru” German Gorbuntsov, dar si o persoana de incredere al milionarului kazah Talgat Baitaziev.

Acum trei ani, Bank Ipotechniy a fuzionat cu o alta banca de la Tiraspol – Eximbank, care anterior a purtat denumirea de Gazprombank.

Cazul Tirotex
In prima zi de octombrie 2013, Bank of New York Mellon face o noua raportare. De aceasta data sunt vizate 12 companii internationale cu actionariat netransparent sau care au fost inregistrate in diferite paradisuri fiscale.

Suma suspecta este de 40 de milioane de dolari.

Una din aceste firme se numeste Cotton Capital Asia LP, cu sediul in Edinburgh, Marea Britanie in aceeasi locatie fiind si alte aproape 170 de companii, inclusiv Axiano Limited, care a oferit servicii de secretariat la companii, implicate in Laundromat si „furtul miliardului”, dar si la companii afiliate lui Vladimir Plahotniuc.

Cotton are o relatie veche cu Tirotex, o importanta fabrica de textile de la Tiraspol, conectata la holdingul Sheriff.

Citeste mai departe pe: rise.md