Mai multe grupari infractinale ce obtineau bani de la mai multe persoane, sub pretextul depunerii unor investitii in criptomonede, valuta sau actiuni ale companiilor internationale mari au fost identificate de oamenii legii.
Potrivit politiei, acestia publicau anunturi sponsorizate pe retelele de socializare prin care se spunea despre obtinerea in termeni rapizi a unor venituri mari de bani.
Astfel, acestia colectau informatii personale ale victimelor, precum nume, prenume, numar de telefon si posta electronica, iar ulterior acestia sunau victimele si le spuneau sa depuna bani ca sa obtina venitul garantat.
Suspectii le cereau victimelor sa efectueze transferuri de bani pe conturi straine prin intermediul sistemelor de plati rapide (Western Union, Money Gram) sau sa instaleze pe telefon sau calculator aplicatii ce asigura controlul de la distanat (AnyDesk, TeamViewer) care erau folosite pentru a efectua transferurile bancare de pe cardurile bancare ale victimelor.
Dupa ce acestia obtineau banii, creeau conturi persoanel pe pagini web fictive, in care erau indicate sumele de bani depuse, dar si informatii false despre veniturile obtinute. Odata cu acumularea unui venit ce depaseste sumele depuse de 4-10 ori, suspectii cereau aditional achitarea unor taxe inventate (plata impozitelor pe venit, transfer, obtinerea unor acte permisive) sau se prezintau drept juristi ce pot ajuta la debitarea veniturilor obtinute.
Pana la moment,oamenii legii au fost identificat mai multe denumiri ale platformelor fictive de investitii, printre care: GoldenClub, Aegis, Phoenix, InvestCorp, Simpleway, BTG-Capital Ltd, ZMedia.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.