La 12 ani de când s-a aflat despre cea mai mare fraudă bancară din Republica Moldova, cunoscută ca „furtul miliardului”, Banca de Economii, aflată de peste un deceniu în proces de lichidare, încă luptă în instanțe pentru a-și recupera banii din creditele neperformante acordate înainte de 2014. Obiectul unui dintre litigii este o datorie de 751 de milioane de lei care a fost cesionată (transmisă) de BEM în 2013 companiei „Roseau Alliance LLP”, controlată de Ilan Șor, scrie zdg.md.
În noiembrie 2014 contractul de cesiune a fost însă reziliat. După această „plimbare” de colo-colo a datoriei, instanțele de judecată au luat decizii diametral opuse: unele au recunoscut BEM în calitate de creditor, iar altele – nu. Compania cesionară a fost lichidată la scurt timp după rezilierea contractului de cesiune, iar datornicii susțin că dacă nu mai există compania, nu mai există nici datoria.
Pe de altă parte, reprezentantul BEM consideră că în acest fel debitorii ar încerca să scape de plata datoriilor și că instanțele de judecată ar fi pronunțat hotărâri „contrare legii” prin care ar prejudicia statul. Din datoria totală de 751 de milioane de lei, BEM a reușit până în aprilie 2026 să recupereze doar 47 de milioane de lei.
Contextul istoric
În martie 2013, în contextul în care se pregătea de emisiunea suplimentară după care statul a pierdut statutul de acționar majoritar, Banca de Economii a Moldovei (BEM) a cesionat un portofoliu de credite neperformante în valoare de 1,3 miliarde de lei companiei „Roseau Alliance LLP”, înregistrată în Marea Britanie. În raportul Comisiei parlamentare de anchetă privind frauda bancară și devalizarea sistemului bancar, instituită în iunie 2019 de guvernarea de coaliție formată din Blocul „ACUM” și Partidul Socialiștilor, se arată că firma era gestionată de Ilan Șor, făcându-se trimitere la informațiile Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Potrivit raportului, cesionarea ar fi fost una fictivă, executată prin schema „carusel”, iar banii ar fi provenit inclusiv din credite ilegale oferite de BEM, care au ajuns la companii offshore controlate de Ilan Șor. După emisiunea suplimentară, acționare ale BEM au devenit mai multe companii controlate de același Ilan Șor.
Printre datoriile cesionate se numărau și cele ale companiilor din grupul „Valiexchimp”, controlat de Valentin Bodișteanu, care nu mai este în viață. „Valiexchimp” gestiona o rețea de benzinării și deținea controlul asupra activelor de exploatare a zăcămintelor de gaze naturale și țiței din sudul R. Moldova. Suma totală se ridică la 751 de milioane de lei și include nemijlocit creditele – 465 de milioane de lei, și penalitățile. Împrumuturile au fost luate între 2009–2011 de către șapte companii: „Valiexchimp” SRL (două credite – de 57 și 24,5 milioane de lei), „Meropa-2000” SRL (două credite – de 25 și 15 milioane de lei), „Damilax” SRL (două credite – de 10 și 8,7 milioane de lei), „AVG Sistem” SRL (două credite – de 25 și 55 de milioane de lei), „Vlasco” SRL (un credit de 82 de milioane de lei), „Fuel” SRL (cinci credite – de 13, 25, 13, 15 și 16 milioane de lei) și „Braconi” SA (un credit de 80,8 milioane de lei).