Thomas F. Borgen, directorul executiv al celei mai mari banci din Danemarca - Danske Bank, a demisionat in urma unui raport care arata ca sucursala bancii din Estonia a fost utilizata in scheme de spalare a banilor, inclusiv in celebrul " Laundromat" - realizat cu implicarea directa a sistemului bancar si judecatoresc din Republica Moldova, scrie Rise.md
Anul trecut, Danske Bank a lansat o ancheta la sucursala estoniana, realizata sub controlul firmei de avocatura Bruun&Hjejle. Raportul final scoate la lumina mai multe probleme decât se anticipase, dar si o suma uriasa care a socat multa lume – 200 de miliarde de euro (234 de miliarde de dolari) strecurati prin diverse scheme de spalare de bani si inginerii financiare.
Investigatia bancii a mai identificat 177 de clienti conectati la „Laundromatului rusesc”. Toti au primit plati prin intermediul Moldindconbank din Republica Moldova si Trasta Komercbanka din Letonia.
Potrivit documentului, majoritatea celor 177 de clienti sunt companii de tip „parteneriate limitate (LP)” sau „parteneriate cu raspundere limitata (LLP)” din Marea Britanie sau din tari considerate în general paradisuri fiscale (Insulele Virgine Britanice, Hong Kong, Belize, Cipru). Printre ei se numara si trei firme daneze.
În plus, în raportul publicat de Danske se mentioneaza ca au fost identificate 1.567 de tranzactii, în suma de aproximativ 1,2 miliarde dolari, efectuate în cadrul „Laundromatului rusesc” în perioada 2011-2014, iar la identificarea lor a contribuit si ancheta desfasurata în Republica Moldova.
Vasile Sarco, seful Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, ne-a confirmat ca, în acest caz, a existat o comunicare si colaborare cu Serviciul de Investigatii Financiare din Estonia, fiind transmise informatii referitor la operatiunile financiare din cadrul Laundromatului. Totodata el a mai spus ca, autoritatile din Estonia au fost mai receptive la informatiile trimise din Moldova si au dezvoltat ancheta, obtinând si rezultate.
Amintim ca, patru ani în urma, RISE Moldova, împreuna cu colegii de la OCCRP si Novaya Gazeta, a publicat investigatia „The Russian Laundromat”, o operatiune gigantica de spalare de bani care l-a implicat pe un var de-al lui Vladimir Putin, ofiteri FSB, firme rusesti, companii offshore, banci din Rusia, Letonia si Moldova, judecatori moldoveni, agenti proxy si figuri importante ale lumii interlope.