Organele de drept din R. Moldova si-au propus sa recupereze " miliardul" sustras din sistemul bancar al R. Moldova aplicand, in ultimii ani, sechestre pe mai multe bunuri si afaceri care apartin, direct sau prin intermediari, lui Veaceslav Platon, Vladimir Filat, Ilan Sor, Chiril Lucinschi sau Grigore Gacikevici, care au fost prezentati drept " principalii beneficiari ai fraudei bancare", scrie ZdG.md.
Sechestrele au fost însa aplicate arbitrar, unele dintre ele au fost deja scoase în urma unor decizii judecatoresti, iar multe din bunurile sechestrate, obtinute de proprietari cu mult timp înaintea perioadei fraudei bancare, au o situatie juridica neclara, la ele pretinzând mai multe entitati.
În urma sentintei Judecatoriei Chisinau din 27 iunie 2016 emisa de judecatorii Galina Moscalciuc, Andrei Niculcea si Serghei Lazari a fost aplicat sechestru pe bunuri afiliate lui Vladimir Filat în valoare de 791,29 milioane de lei, iar alte 4,5 milioane de lei au reprezentat valoarea bunurilor dobândite de acesta ilicit, pe care, la fel, a fost pus sechestru.
Astfel, au fost sechestrate terenurile si cladirile din or. Chisinau, amplasate pe bd. Stefan cel Mare 65 si str. Ismail 33/1 (cladirea IPTEH), casa din str. Mitropolit Gurie Grosu, automobilele de model „Volkswagen Touareg” (2), „Toyota Land Cruiser 200” si „Porsche Cayenne”, dar si cotele sociale ale lui Filat din mai multe companii din Chisinau si Iasi, România: „Ipteh” SA, „Kapital Invest Company”, „Kapital Invest Co” sau „Worldway Limited”.
Ulterior, la 11 noiembrie 2016, Curtea de Apel (CA) Chisinau a redus valoarea prejudiciului din dosarul Filat pâna la 472,4 milioane de lei, dar a pastrat sechestrul pe toate bunurile afiliate lui Filat, desi, în proces au aparut reprezentantii mai multor companii, dar si fosta sa sotie, Sanda Diviricean (fosta Nadejda Filat), care sustinea ca, de fapt, majoritatea bunurilor puse sub sechestru au fost dobândite de ambii soti, în timpul casniciei. Toate partile cereau scoaterea sechestrelor.
Fosta sotie a lui Filat a cerut casa si actiuni la firma din Iasi
Cerintele fostei sotii a lui Vladimir Filat au continuat si în cadrul unui proces civil. Sanda Diviricean l-a actionat în judecata pe Vladimir Filat, pe parintii acestuia, dar si Ministerul Finantelor (MF), iar la 1 martie 2017, Ion Å¢urcan, judecator la Judecatoria Chisinau, i-a admis, partial, demersul. Magistratul a dispus anularea contractului de donatie semnat în 2006 între Vladimir Filat si Vasile si Maria Filat, parintii sai, prin care ultimii îi donau casa din str. Mitropolit Gurie Grosu, primita de la el anterior.
Instanta a decis ca imobilul este bun comun, dobândit de soti în timpul casniciei si a dispus sa-l împarta în parti egale între Vlad Filat si Sanda Diviricean. Tot atunci, judecatorul a decis si ca 11,64 de milioane de actiuni din cadrul SA „Kapital Invest Company” cu sediul în România, municipiul Iasi, sa se partajeze în mod egal între fostii soti, iar Sandei Diviricean i-au revenit 5,82 de milioane de actiuni.
Astfel, s-a dispus scoaterea sechestrului de pe ½ din casa de locuit din str. Mitropolit Gurie Grosu, dar si de pe 5,82 milioane de actiuni ale „Kapital Invest Company”.
Judecatorii au scos sechestrul de pe casa lui Vlad Filat si au atribuit-o fostei sale sotii
Procesele însa nu s-au oprit aici. La 10 noiembrie 2017, la CA Chisinau, fosta sotie a lui Filat si-a nuantat pretentiile, cerând împartirea bunurilor aflate în proprietate comuna în devalmasie „în proportiile pe care fostii soti le-au decis, si anume transmiterea în întregime a bunurilor imobile catre apelanta”.
Sanda Diviricean a mentionat ca a avut cu Filat o întelegere în privinta locuintei si constructiilor accesorii, conform careia, „acestea urmau a-i fi transmise în întregime, deoarece dupa desfacerea casatoriei, copiii minori au ramas în grija sa, formalizarea transmiterii bunurilor în litigiu urmând a fi realizata oricând la solicitarea sa, fapt nerealizat pâna la moment, deoarece a optat pentru înscrierea acestor bunuri direct pe numele copiilor dupa împlinirea majoratului”.
Totodata, ea a precizat ca Filat nu i-a adus la cunostinta faptul ca, în 2001, a înregistrat casa pe numele parintilor sai si ca ulterior, în 2006, acestia i-au donat-o doar lui Vladimir Filat, motiv pentru care considera contractul de vânzare/cumparare, precum si contractul de donatie „simulate”, astfel ca a cerut ca ele sa fie constatate nule.
Filat si-a retras recursul de la CSJ. Casa înregistrata pe fosta sotie
În cadrul procesului, MF a cerut ca cererile sa fie respinse, motivând inclusiv cu faptul termenul de prescriptie pentru actiunea în judecata a fost depasit. Judecatorii Angela Bostan, Anatol Pahopol si Veronica Negru au admis însa pretentiile invocate de Sanda Diviricean si le-a respins pe cele ale MF. Judecatorii au constatat ca Filat si Diviricean au încheiat, la data de 13 octombrie 2016, un contract de tranzactie privind partajarea averii comune a fostilor soti, iar în sedinta primei instante, Filat a confirmat ca bunurile au fost dobândite în timpul casniciei. Totodata, instanta a retinut ca la 1 martie 2017, familia Filat a depus cereri privind recunoasterea actiunii intentate de Sanda Diviricean.
„În acest sens, Colegiul civil reitereaza ca în masura în care reclamanta a înaintat o pretentie pe care pârâtul a recunoscut-o integral, admiterea partiala a acesteia trebuie sa fie motivata din punct de vedere a circumstantelor de fapt si de drept care au constituit temei de admitere partiala a pretentiei respective”, au precizat judecatorii de la Apel.
„Împartirea bunurilor imobile indicate supra în modul solicitat de catre reclamanta este justificata nu doar necesitatea executarii întelegerii de partaj avute de catre partile în litigiu în privinta acestor bunuri, dar si de necesitatea asigurarii intereselor copiilor partilor în litigiu, care sunt supusi riscului de a fi lipsiti de locuinta, precum si de necesitatea asigurarii intereselor reclamantei, în grija careia au ramas copiii dupa desfacerea casatoriei”, constata judecatorii, care au dispus eliminarea sechestrului de pe casa familiei Filat din str. Mitropolit Gurie Grosu.