Doua companii din regiunea transnistreana – Almavis si Tabimport – sunt cele mai mari importatoare de tigari din Moldova. Cele doua firme deschise recent au importat aproape aceeasi cantitate in Republica Moldova precum marii jucatori de pe piata mondiala a produselor de tutun – Philip Morris, Japan Tobacco International sau British American Tabacco, scrie anticoruptie.md.
● Doua firme transnistrene au importat in 2020, fara a plati taxe, tigari in valoare peste 20.000.000 de dolari
● Tigarile se invart intr-un circuit complex – Asia, Orientul Mijlociu si Europa
● In afacere este implicata si firma unui socialist de la Rezina
● Prejudiciul adus statului, doar in 2020, se ridica la 60,2 milioane de dolari
Numai in primele noua luni ale anului 2020, ianuarie–septembrie, au fost aduse in Moldova peste 3,3 miliarde de tigari, echivalentul a 165 de milioane de pachete de tigarete, conform datelor oferite reporterilor Centrului de Investigatii Jurnalistice din Moldova (CIJM) de catre Serviciul Vamal.
Chisinaul inchide ochii la aceasta schema, desi importurile uriase depasesc de trei ori cererea de piata din Transnistria (Legitimate Market Demand) de 500 de milioane de pachete anual.
Daca ar fi sa raportam cantitatea de tigari importata in stanga Nistrului la numarul de locuitori (470.000), unei persoane i-ar reveni cate 155 de pachete doar in aceste prime noua luni ale anului in curs.
In conditiile in care, in medie, un tir are o capacitate de peste 1.000 de cutii cu tigari (50 de cartuse a cate 10 pachete fiecare), in Moldova au intrat peste 330 de tiruri in perioada indicata. Astfel, valoarea totala a tigarilor importate in anul curent este de aproape 50 de milioane de dolari, avand in vedere ca un tir de tigari costa in medie 150.000 de dolari.
Din totalul de 3,3 miliarde de tigarete aduse in Moldova, circa 1,45 miliarde, echivalentul a 145 de tiruri, au mers numai in regiunea transnistreana. Valoarea acestor transporturi se ridica la circa 22 de milioane de dolari.
Cele doua firme, la fel ca toti agentii economici din stanga Nistrului, sunt scutite de taxa pentru dreptul de import si export si, in plus, de taxa pentru poluare. De asemenea, Almavis si Tabimport ignora legislatia vamala a Republicii Moldova, care prevede importul in Transnistria doar a cantitatilor necesare pentru asigurarea consumului intern.
Cele 72,5 de milioane de pachete tigari, echivalentul a 145 de tiruri, importate in primele noua luni in regiunea transnistreana, ridica suspiciuni rezonabile privind desfasurarea unor activitati de contrabanda si evaziune fiscala din partea celor doua firme. Odata aduse tigarile in Transnistria, fara a fi declarate, o parte infima se pastreaza pentru consum local, iar cea mai mare parte este introdusa prin contrabanda in Moldova, Ucraina, Romania, Polonia si alte state ale UE.
Expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruta, estimeaza ca preturile tigarilor indicate in facturile Tabimport si Almavis este aparent subevaluata, sugerand o comparatie cu pretul per unitate declarat de alti importatori. „In cazul unei valori cu mult sub valorile produselor similare, ar putea fi temei serios de investigatii anti-dumping (Consiliul Concurentei)”, a mentionat Negruta.
Expertul a explicat reporterilor ca acciza pentru tigari de import se calculeaza dupa urmatoarea formula: 540 lei +13%, dar nu mai putin de 700 de lei (35 de euro) per 1.000 de tigari. „Suma estimativa minima, pierduta de bugetul de stat din acciza pentru tigari (costul politicii fiscale) este de aproximativ 50,75 milioane euro [60,2 milioane de dolari] pentru 1,45 miliarde tigari.”
De fapt, Almavis si Tabimport sunt succesoarele unei largi scheme de contrabanda de tigari, aplicata de holding-ul transnistrean Sheriff in 2012–2014, documentata intr-o ampla operatiune la nivel european de catre Europol – „Reteaua de Est a gulerelor albe”.
Filierele belarusa si chinezeasca
Mai exact, Almavis si Tabimport aduc tigari din Belarus, China si Hong Kong (via Slovenia). Conform documentelor intrate in posesia reporterilor CIJM, in perioada ianuarie-septembrie, Tabimport a introdus in Transnistria 732 de milioane de tigarete din China si Hong-Kong, in timp ce Almavis a adus 721 de milioane de tigarete din Belarus.
Potrivit unui invoice, firma Almavis a cumparat, de exemplu, in aprilie 2020, din Belarus 1.800 de cutii, echivalentul a circa 900.000 de pachete de tigari (de 20 tigarete) in valoare de 144.500 de dolari americani. Tigarile au fost achizitionate de la fabrica belarusa OAO Grodnenskaya Tabacinaya Fabrika „Neman”.
Almavis a achizitionat mai multe marci de tigari – NZ, Fast si Portal Silver Power – la preturi variind intre 0,15 si 0,21 centi per pachet. La randul sau, Tabimport, conform unei alte facturi, a cumparat din China, prin Slovenia, 1.180 de cutii de tigarete de marca „Ashima Luxury Size” in valoare de 147.500 de dolari.
Omul lui Dodon de la Rezina
Documentele obtinute de CIJM arata ca serviciile de brokeraj au fost prestate de Broctrimex SRL, firma fondata de Eleonora Rotari, sotia consilierului orasenesc si raional PSRM de la Rezina, Valentin Rotari. In timpul alegerilor locale din octombrie 2019, Rotari a candidat la functia de primar al orasului Rezina din partea socialistilor, insa a pierdut cursa electorala in fata contracandidatului sau, Simion Tatarov.
Declaratia de avere a lui Rotari si o lista a candidatilor socialisti la functia de consilier raional Rezina indica faptul ca acesta a fost broker vamal la SRL Broctrimex. Rotari a fost angajat al Serviciului Vamal din 1993, obtinand gradul de locotenent-colonel si functia de sef al Postului Vamal din acelasi oras. El a refuzat sa vorbeasca cu reporterii CIJM despre activitatea firmei sale si serviciile prestate pentru Tabimport.
„Eu nu am nicio firma, nu am nimic. Am doar apartament... Sa nu imi mai telefonati [...] Sa nu scrieti nimic despre mine, altfel ne intalnim in alta parte!”, ne-a amenintat consilierul socialist.
Fondarea celor doua companii in Transnistria si licentierea lor in august 2019 de catre Agentia Servicii Publice (ASP) de la Chisinau se explica prin interzicerea magazinelor duty free pe teritoriul Transnistriei de catre Guvernul Sandu in iulie 2019.
La 15 octombrie 2019, Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) a informat-o pe prim-ministra Maia Sandu despre activitatile infractionale ale unor intreprinderi din regiunea transnistreana specializate in importul si comercializarea produselor de tutun. O nota similara a fost expediata de SIS la 28 octombrie directorului ASP de atunci, Mircea Esanu, solicitandu-i suspendarea licentelor pentru Tabimport si Almavis.
In cele din urma, ASP nu le-a mai retras licenta celor doua companii. Mai mult, la 13 februarie 2020, aceeasi institutie, in frunte cu noul director, Alexandru Leapin, a licentiat din nou Almavis, iar la 19 februarie - Tabimport.
Dupa expirarea celor sase luni, pe 27 iulie 2020, Almavis si Tabimport au depus actele necesare pentru o noua prelungire a licentei. Cererile au fost depuse cu o zi inainte de intalnirea din 28 iulie 2020 dintre presedintele Igor Dodon si liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la resedinta prezidentiala de la Condrita.
Citeste mai departe pe: anticoruptie.md