Mai multe magazine online din Republica Moldova sunt vizate într-un dosar penal de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ofițerii SFS și INI au efectuat peste 30 de percheziții, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Potrivit SFS, magazinele online au fost create și gestionate din Republica Moldova. Oamenii legii susțin că firma investigată ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, și au evitat achitarea taxelor și impozitelor estimate la aproximativ 7 milioane de lei.
Totodată, compania este bănuită și de spălare de bani. Conform materialelor dosarului, peste 30 de milioane de lei, obținuți ilegal, ar fi fost convertiți și transferați, la fel, pentru a evita achitarea obligațiilor către stat.
Perchezițiile au fost efectuate în Chișinău, cu sprijinul angajaților„Fulger” ai IGP.
În urma descinderilor, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și sume mari de bani.
Investigațiile pe caz continuă.
Sursă video: SFS