MAGNITKY. Violoncelistul lui Putin a primit bani furati prin doua companii din Moldova care au redirectionat banii prin conturile detinute la BEM - Rise Moldova

Cazul Magnitky tine de furtul a 230 de milioane de dolari de la Trezoreria rusa si este unul dintre cele mai sonore cazuri de frauda fiscala din Rusia lui Putin. Frauda a fost descoperita în 2007 de catre Magnitky, un avocat rus care lucra pentru Hermitage Capital Management, cel mai mare investitor strain de atunci în Rusia, noteaza Rise Moldova.

Magnitky a fost arestat de catre aceiasi ofiteri de politie pe care i-a acuzat de musamalizarea fraudei. El a fost aruncat în închisoare, unde a murit din cauza maltratarilor si a îngrijirilor medicale inadecvate.

Actiunile Rosneft

 
Un contract comercial din mai 2008, obtinut de catre OCCRP din documentele #PanamaPapers, indica faptul ca International Media Overseas SA (IMO), o companie din Panama detinuta la momentul respectiv de Roldughin, a vândut 70.000 din actiunile Rosneft, o companie mare de stat, pentru suma de 800.000 de dolari americani, unei corporatii din Insulele Virgine Britanice (BVI), Delco Networks SA (Delco). Detalii pe Rise Moldova

Plata pentru actiuni s-a facut printr-un transfer de pe contul bancar al companiei Delco, deschis în banca lituaniana UKIO Bankas, pe contul bancar al companiei lui Roldughin, IMO, deschis în filiala din Zurich a Bancii Comerciale Ruse (RBC).

DELCO si companiile asociate par a fi parte dintr-o mare retea denumita Proxy Platform, care implica companii si conturi bancare din Rusia, Moldova, Marea Britanie, Letonia si paradisuri fiscale offshore si care a fost folosita de guvernul rus si numeroase organizatii criminale pentru furt si spalare de bani, evaziune fiscala si mituire.

Reteaua din cauza Magnitky

 
Dupa ce au fost sustrasi în mod fraudulos de la trezoreria rusa, la începutul anului 2008, banii au disparut într-o serie de companii proxy. Doua dintre acestea au fost înregistrate în Chisinau: Elenast-Com SRL, amplasata într-un bloc de apartamente din era comunista, si Bunicon- Impex SRL, care si-a declarat sediul într-o cladire abandonata, actualmente un centru de oficii.

Elenast si Bunicon au transferat o parte din banii furati în februarie 2008 unei companii din BVI, Vanterey Union Inc., care apoi le-a redirectionat catre Roberta Tranzit LLP, o companie cu sediul în Marea Britanie. Roberta Tranzit, la rândul sau, i-a virat, împreuna cu banii primiti si de la alte societati afiliate (în total 2 milioane de dolari americani) companiei Delco. Platile au fost efectuate într-o succesiune rapida, toate ajungând la Delco în aceeasi luna.

În afara de Vanterey, alte trei companii utilizate în cazul Magnitky – Protectron Company Inc., Wagnest Ltd. si Zarina Group Inc., au transferat fonduri pe contul Roberta Tranzit. La fel ca Vanterey, si Zarina Group a primit bani prin cele doua firme proxy moldovenesti.

În mai 2008, Delco a achizitionat actiunile Rosneft de la Roldughin, transferând pe contul companiei violoncelistului 800.000 de dolari americani.

Roberta Tranzit, care a fost dizolvata în 2009, a fost constituita ca un parteneriat între doua societati din BVI: Milltown Corporate Services si Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Ambele companii au fost implicate în fraude legate de comertul cu arme, produse farmaceutice si alte afaceri dubioase.

Cele doua companii din Republica Moldova, Elenast si Bunicon, au fost, de asemenea, implicate într-o serie de alte transferuri din cazul Magnitky. Banii care au trecut prin conturile lor au fost într-un final investiti în apartamente de lux din inima cartierului Wall Street din New York. La moment exista un sechestru pe aceste apartamente pus de guvernul Statelor Unite.

Companiile din Moldova implicate în Cazul Magnitky au redirectionat banii prin conturile detinute la Banca de Economii. Banca a fost închisa în 2015, dupa ce a fost folosita într-una dintre cele mai mari fraude din istoria Moldovei – furtul unui miliard de dolari americani din sistemul bancar.

Sursa: Rise Moldova