Mai multe persoane risca sa stea 5 ani dupa gratii pentru ca detineau o afacere ilegala, vindeau produse din carne in cantitati mari, nu plateau impozite si nici nu eliberau bonuri de plata.
Potrivit politiei, in perioada anilor 2017 si pana in prezent, prin intermediul unor oameni interpusi, mai multe persoane au ascuns veniturile obtinute din comertul angro si cu amanuntul a produselor din carne si fabricarea mezelurilor si au falsificat documente contabile. Produsele erau vandute fara eliberarea bonurilor de plata.
Intreprinderea isi desfasura activitatea la Chisinau si Balti. Acolo sunt amplasate oficiile, sectiile de producere, magazinele cu drept de comercializare, depozitele acestora si depozite frigorifice.
In urma investigatiilor de acum un an, cauza penala a fost remisa in instanta de judecata.
Agentul economic a fost pedepsit cu o amenda de pana la 2 milioane de lei.
Ulterior, s-a stabilit, ca activitatea infractionala continua sa existe, folosind diferite scheme, prin falsificarea documenelor contabile si introducerea datelor despre vanzar si sume.
Astfel, datele de incasare de pe urma vanzarilor pe bani chash se denatureaza cu 50-60% din suma incasata real, adica o parte din bani nu sunt declarati prin evidenta contabila sau fara a fi inclusa.
Au fost ridicate peste 1200 facturi fiscale falsificate.
La 25 septembrie curent, politistii au descins in 10 adrese (domicilii, depozite, sectii de producere) la intreprinderea de baza cat si la alti contraagenti ce procurau marfa fara eliberarea actelor de provenienta, amplasati la Balti, Cahul si Edinet.
In urma perchezitiilor, au fost ridicate produse din carne in asortiment si mezeluri de origine autohtona si ucraineana in lipsa documentelor de provenienta in valoare de 1 644 930 de lei.
Totodata au fost ridicati 30 000 lei, inscrisuri de tip ciorna, suporturi informationale cu toata contabilitatea tenebra pe anii 2017 – 2019, comercializarea produselor alimentare cu termenul de valabilitate expirat precum si modificarea intentionata a datelor de producere care ulterior, fiind repartizate pe intreg teritoriu tarii agentilor economici spre realizare, primirea salariului lunar in plic si anume 50 % din suma salariului nefiind oficial declarat in evidenta contabila, astfel, eschivandu-se de la achitarea impozitelor pe venit.
In perioada anului 2018, agentul economic a efectuat livrari in suma totala de peste 47 milioane de lei care nu au fost reflectati in evidenta contabila.
Daca vor fi gasiti vinovati, persoanele responsabile risca inchisoare pana la 5 ani, iar persoana juridica se pedepseste cu amenda in marime de la 500 de mii la 800 mii de lei, cu privarea dreptului de a exercita o anumita activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
La moment, se intreprind masuri speciale de investigatii si de urmarire penala in acest caz.
