Mai mulți moldoveni, dar și cetățeni străini sunt cercetați penal pentru că ar fi facilitat trecerea ilegală a mai multor persoane din Moldova în România. Persoanele implicate au fost reținute pentru 72 de ore, iar ulterior instanța de judecată le-a aplicat măsura preventivă de control judiciar pentru 60 de zile.
Potrivit Poliției de Frontieră, aceștia acționau coordonat, fiecare având un rol bine determinat.
Din declarațiile victimelor, pentru care a fost organizată migrația ilegală, s-a stabilit că aceștia ar fi achitat bani începând din țara de origine și inclusiv și pe teritoriul Republicii Moldova.
Au fost efectuate percheziții la domiciliile suspecților, fiind ridicate trei mijloace de transport, mijloace bănești, dispozitive electronice și alte obiecte de interes, utilizate în activitatea infracțională.