Un grup criminal, banuit de trafic de fiinte umane, migratiei ilegale, spalare de bani si falsificarea documentelor oficiale, destructurat de oamenii legii printr-o operatiune internationala.
Potrivit politiei, in ianuarie 2020, a fost pornita investigarea unui grup criminal organizat, care actiona pe teritoriul Frantei, specializat in exploatarea prin munca a persoanelor originare din Republica Moldova. Muncitorii ar fi exploatati la santierele din diverse orase franceze Lyon, Grenoble, Marsilia, Paris, unde erau inclusi la lucrari de izolare termica.
Din informatiile prezentate de autoritatile din Franta, gruparea criminala ar fi exploatat peste 200 de moldoveni, carora le-au facut documente romanesti false, asa incat sa poata lucra.
"Din luna februarie 2020 pana in februarie 2021, s-au desfasurat investigatii speciale, stabilinduse participatii la aceasta grupare criminala organizata transnationala, incepand de la organizatorul gruparii, un cetatean roman stabilit in Franta si finisand cu locul persoanelor care produceau actele false in Republica Moldova precum si intermediarii.
Tot in aceasta perioada, au fost efectuate perchezitii la domiciliile suspectilor, retinerea membrilor gruparii criminale si sechestrarea bunurilor care se suspecta ca au fost obtinute pe cale infractionala", anunta oamenii legii.
Astfel, au fost retinute mai mult de 40 de persoane, dintre care in Republica Moldova au fost retinute 12 persoane, una fiind anuntata in cautare.
Liderului gruparii locuia intr-o casa foarte luxoasa in suburbia Parisului. Acesta detinea si alte imobile si mai multe automobile cu pretul peste 100 000 de euro. Politia romana a gasit obiectele scumpe ale organizatorului: o casa la sol, masini, conturi bancare pe numele figurantului.
In Republica Moldova, la domiciliile banuitilor au fost gasite mai multe acte false, utilaj pentru falsificarea acestora, stampile si blanchete necesare pentru falsificarea actelor, transferuri bancare din numele capului gruparii criminale, apartamente, spatii comerciale, automobile scumpe procurate in perioada savarsirii crimei, dar si bani. Numai la una din casele faptasilor au fost depistate 183 de stampile a diferitor institutii de stat si private.
Faptasii au falsificat mai mult de 10.000 de acte, printre care acte de identitate romanesti, permise de conducere moldovenesti si eliberate de tarile din spatiul UE, pasapoarte a diferitor state din UE, diplome de studii a diferitor institutii, diverse certificate si adeverinte.
Reteaua criminala si-a inceput activitatea in anul 2015 si s-a desfasurat pana in 2021.
Capul gruparii criminale este acuzat in Republica Franceza de savarsirea a 8 infractiuni printre care cea mai grava de trafic de fiinte umane si spalare de bani, crearea si utilizarea firmelor fantoma, procurarea si utilizarea actelor false, organizarea migratiei ilegale.
Sotia acestuia este invinuita de fraude fiscale si spalare de bani, totodata aceasta ducea evidenta contabila. In Franta au fost acuzate 14 persoane, dintre care cetateni romani, francezi, dar si moldoveni care aveau rolul de a gasi si supraveghea victimele.
Suma veniturilor ilegale realizata de gruparea criminala din Franta a constituit peste 12 mililoane euro. In Republica Moldova suma veniturilor obtinute pe cale criminala este de peste 20 milioane de lei.
Printre clientii acestora au fost stabiliti doi politisti. Unul dintre politisti este cercetat penal, iar altul are statut de invinuit.
Unul dintre faptasi a recunoscut ca prin intermediul sau au fost falsificate cel putin 250 de acte false. Acestuia ii vor fi confiscati 100.000 lei doar cu titlul de venituri obtinute pe cale infractionala.
Faptasii risca nu doar pedepse stabilite de normele Codului Penal, dar sa le fie confiscate proprietatile care au fost obtinute pe cale criminala.
