Moldova pierde anual un miliard de dolari din cauza fluxului ilegal de bani ce vin din activitati criminale. Despre asta se spune intr-un raport al Natiunilor Unite in care se descrie cum se fac bani murdari in tara noastra si cum se fura. Autorii raportului sustin ca daca anual s-ar reusi recuperarea macar a 10 la suta din aceasta suma uriasa, asta ar ajunge pentru plata salariilor a 20 de mii de profesori sau pentru reparatia a 40 la suta din toate drumurile.
Raportul privind fluxurile financiare ilegale din Republica Moldova publicat de Institutul Interregional de Cercetare a Criminalitatii si Justitiei din cadrul Natiunilor Unite, realizat cu suportul Uniunii Europene, constata ca Moldova este un teren arabil pentru activitati ilegale. Potrivit documentului, cel mai frecvente sunt coruptia, evaziunea fiscala, traficul de droguri, traficul de fiinte umane, contrabanda cu arme, substante radioactive sau tigari, crime cibernetice si scheme financiare la scara larga cum ar fi cazul Laundromat sau furtul miliardului. Avand o frontiera cu un stat membru al UE, Moldova este privita ca un nod geografic cheie, pentru cele mai proeminente activitati infractionale.
Raportul privind fluxurile financiare ilicite in Republica Moldova: „In plus, acordul de asociere cu UE, desi este foarte util din mai multe motive, creeaza vulnerabilitati in controlul miscarilor transfrontaliere si creeaza oportunitati potentiale pentru traficanti si contrabandisti.”
Vulnerabilitatile Moldovei legate de activitatile infractionale sunt amplificate si de conflictul inghetat din regiunea transnistreana, saracia si situatia politica.
Raportul privind fluxurile financiare ilicite in Republica Moldova: “Sechestrul si confiscarea a doar 10% din fluxurile financiare ilicite estimate anual la un miliard de dolari ar permite tarii sa acopere in totalitate salariile pentru mai mult de 20.000 de profesori pentru un an intreg. In mod similar, acest lucru ar permite tarii sa acopere costurile salariale pentru mai mult de 2.250 de medici sau ar acoperi aproximativ 40 la suta din costul anual pentru intretinerea si repararea tuturor drumurilor nationale si locale din toata Moldova.”
Acestia vin si cu recomandari cum ar fi de exemplu consolidarea mecanismelor non-penale sau mecanisme civile, pentru sechestrarea si confiscarea bunurilor, deoarece procedurile dureaza adesea ani de judecata sau confiscarea bunurilor sa fie ca norma, nu exceptie, in cadrul sistemului de justitie penala. Colectarea datelor pentru acest studiu a fost realizata din mai pana in octombrie 2020 prin cercetari de tip open source, precum si discutii cu persoane publice, membri ai societatii civile si alte parti interesate.